Reforma en la Ley de Blanqueo de Capitales para la lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco. La conocida serie “delitos de guante blanco” con la que los españoles nos desayunamos día sí, día...
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Actualidad en Compliance, tendencias, normativa y mejores prácticas
Diez años de la Responsabilidad Penal en España – Compliance
El día 23 de junio de 2020 se cumple una década de la publicación de la LO 5/2010 que reformaba el Código Penal e introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. A partir de esta reforma muchas...
Prevención de Blanqueo de Capitales en Fundaciones
Las fundaciones son entidades con personalidad jurídica caracterizadas principalmente por constituir asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos fines están supeditados a la disposición patrimonial de sus creadores y...
Los interinos ante la jurisprudencia comunitaria de la Unión Europea
La situación de los interinos que encadenan sucesivos contratos puede cambiar con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020. El Tribunal de Justicia de la Unión...
LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS Y EL COVID-19
El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, vino a establecer un régimen especial para facilitar el...
La importancia de la cultura preventiva en materia de PBCFT
Las entidades obligadas al cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tienen un verdadero reto al que hacer frente: la implementación de una...
Protección de consumidores por productos defectuosos
¿Qué se entiende por producto defectuoso? ¿Qué ocurre si un producto causa daños al consumidor? ¿Frente a quién se puede reclamar? Estas y muchas otras son las preguntas que nos surgen cuando, tras haber adquirido un...
¿Es lícito el reconocimiento facial en los servicios de videovigilancia?
Son muchas las empresas de seguridad que están ofreciendo, entre el catálogo de sus servicios, la posibilidad de incluir, como un complemento a la videovigilancia, el reconocimiento facial. Esta tecnología permitiría,...
Reanudación plazos judiciales ¿Cómo quedan los procedimientos penales?
¿Cómo quedan los procedimientos penales con la reanudación de la actividad judicial? Ya analizábamos en un post...
El daño moral en reclamaciones por incumplimiento contractual
No son infrecuentes los casos en que un incumplimiento contractual, además del perjuicio mismo que el incumplimiento genera, puede dar lugar a la existencia de daños morales. En esos casos debemos preguntarnos ¿es...
Aspectos sobre las notificaciones Administrativas por servicio postal
Es indudable que muchos actos administrativos se comunican a los interesados por servicio postal. Lo normal es que no se produzca ninguna incidencia y la carta llegue a su destinatario. Analizamos aquí...
RGPD ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos deparará el futuro RGPD?
Dos años de aplicación del RGPD: reflexiones y perspectivas de futuro En el día de hoy se cumplen dos años de la aplicación del Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a...
La delgada línea entre Responsable y Encargado del Tratamiento de datos
Como es sabido, uno de los primeros aspectos a la hora de analizar el tratamiento de datos personales es definir el rol bajo el cual actúa cada parte, pudiendo ser en calidad de Responsable o Encargado del Tratamiento....
Claves para un Modelo de Prevención Penal Eficaz
La responsabilidad penal de las empresas se introdujo en el Código Penal en la reforma realizada en el año 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio). Desde entonces, el Código Penal prevé que las empresas sean responsables de...
El derecho al honor y las posibilidades de actuación ante su atentado
El derecho al honor es un Derecho Fundamental que se encuentra recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española (en adelante, CE) y que es inherente a todos los ciudadanos. El derecho al honor se regula en la...
Delito de receptación ¿Cuándo se pueden cometer?
La receptación es un delito no tan popular en relación a otros como el blanqueo de capitales o el encubrimiento, con matices que lo diferencian y que hacen que, conductas que podemos considerar como normales o...
¿ESTAMOS DISPUESTOS A ASUMIR NUEVOS RIESGOS DE PBCFT?
El cumplimiento normativo nunca resulta una cuestión baladí, y mucho menos en lo relativo a la prevención de delitos cuyas consecuencias afectan a nuestra sociedad, empresas y sistema económico. La existencia de...
Control de exámenes por webcam: ¿legal o invasivo? – AEPD
Como es sabido, las circunstancias actuales como consecuencia del COVID-19 han obligado a numerosas empresas a adoptar medidas como el teletrabajo para continuar con su actividad. Sin embargo, no han sido las únicas....
Compliance y Privacidad y su importancia en el Sector Asistencial
Las residencias de personas mayores y todas las entidades del sector asistencial en general se han de considerar un sector especialmente sensible al cumplimiento de las obligaciones por la labor que desarrolla en la...
Orden de Reapertura de Establecimientos y Locales 3 de mayo
La Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, permite la reapertura de determinados locales y establecimientos de comercio y prestación de servicios. Dicho permiso de apertura está condicionado al cumplimiento, entre otros,...
Desescalada y privacidad ¿Medir la temperatura a los clientes?
Desde la semana pasada ya podemos apreciar que muchos comercios y centros de trabajo están tomando la temperatura a aquellos clientes o empleados que quieren acceder al centro; situación que se irá incrementando a...
Los plazos de instrucción fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Estamos acostumbrados a ver procedimientos penales cuya tramitación se demora más de lo estrictamente necesario, pudiendo llegar a ser incluso años, pero de acuerdo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal...
¿Control de temperatura en el trabajo antes de entrar?
Control de temperatura en el trabajo, respondemos a tus dudas en materia de protección de datos y prevención de riesgos laborales. Control de temperatura en el trabajo, en estos momentos de pandemia, son muchas...
El delito contra la salud e higiene en el trabajo
Responsabilidades de la empresa y necesidad de adecuar el programa de prevención penal El Código Penal tipifica como delito contra los derechos de los trabajadores, el hecho de que los empresarios y responsables de...
Protección de datos frente a los test médicos en el ámbito laboral
Llevamos ya más de un mes viendo como la regulación en materia de protección de datos se está “adaptando” a la situación extraordinaria provocada por el Covid-19. Una de las dudas más presentes es la del...
Responsabilidad patrimonial de la administración y Prisión en el estado de alarma
La actual situación de Estado de Alarma está dando lugar a situaciones insólitas, no sólo por las consecuencias económicas y personales que están afrontando los ciudadanos, sino también porque se han planteado graves...
Variaciones en el contrato de obra no autorizadas por el Consumidor
Cada vez son más los consumidores que deciden embarcarse en autopromociones inmobiliarias, bien a través de cooperativas de viviendas, bien a través de la contratación de los servicios de un...
REGISTRO DE IMPAGADOS JUDICIALES
La reclamación de deudas impagadas se ha visto afectada tradicionalmente por la imposibilidad de su cobro en determinadas ocasiones, y ello por causas totalmente ajenas al acreedor. Sin embargo, esta problemática ya...
La necesidad de reevaluar los riesgos de Compliance por el COVID-19
Desde mediados de marzo, muchas organizaciones han centrado sus esfuerzos en lograr la continuidad de sus actividades, además de intentar aportar su granito de arena en la lucha contra el Covid-19. Dejar en segundo...
El futuro del Compliance en tiempo de crisis: responsabilidad y solidaridad.
Ya hace varios años que el “Compliance” está presente en las empresas y en la sociedad española. Pese a las dificultades para su adaptación en nuestro país y haber sido cuestionado continuamente, tras la...