Consultoria Legal
CORPORATE COMPLIANCE
En UBT Legal & Compliance prestamos servicios de asesoramiento, consultoría y auditoría en cumplimiento normativo y Compliance penal a sociedades, entidades no lucrativas y Administraciones Públicas.
Además, contamos con un equipo especializado que garantiza a nuestros clientes una solución personalizada a las necesidades y características de cada organización.
Dentro de nuestro equipo contamos con profesionales con amplia experiencia en la implantación de Sistemas de Gestión y reconocidos abogados expertos en distintas materias:
- Compliance Penal
- Compliance Antisoborno
- Compliance ISO 37301
- Canal Ético
Compliance Penal
Proteger cualquier organización de la materialización de un riesgo penal en el seno de esta pasa por implantar un modelo de prevención eficaz, adaptado a su idiosincrasia y contexto. Con estándares nacionales e internacionales, como la UNE 19601, UNE-ISO 37001 e ISO 31022.
Compliance Antisoborno
Compliance ISO 37301
Para todos los riegos legales de una organización: resulta indispensable para la protección y control de la entidad. Conocer, prevenir y tratar los riesgos legales supone otorgar una ventaja competitiva.
Canal Ético
Estos vinculan a las personas, al quedar el deudor sujeto al cumplimiento de una obligación, resolver o anular un contrato, recuperar de la posesión de un inmueble o reclamación de los daños sufridos.
¿Por qué Nosotros?
Por ultima, UBT Legal & Compliance cuenta con COMPaaS (Compliance As A Service), una herramienta de desarrollo propio para la gestión de riesgos. Facilita el diseño, el mantenimiento y la supervisión de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión.
Nuestra metodología de gestión de riesgos para las empresas está basada en criterios objetivos que permiten la eficacia de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión, garantizando su eficacia y facilitando la obtención de certificaciones por entidades externas.
Canal Ético
La información es poder, de manera que conocer lo que ocurre dentro de una organización, así como entorno a los grupos de interés, supone un valor diferencial a la hora de afrontar potenciales riesgos y tomar decisiones estratégicas.
A diferencia de otros canales éticos, COMPaaS garantiza la gobernanza en la organización a través de su cuadro de mando y sistema de tareas con avisos de vencimiento.
Cuenta con una metodología diseñada por los expertos de UBT Legal & Compliance, que permite gestionar las comunicaciones de cumplimiento de forma rápida y eficaz, cumpliendo con la Directiva Whistleblowing y la normativa de protección de datos personales.
El presente servicio incluye:
- COMPaaS, como canal ético
- Gestión externalizada del canal ético
- Análisis previo de las comunicaciones recibidas
- Informe de análisis para la tramitación de investigaciones
- Informes periódicos y estadísticas del canal ético
- Apoyo en investigaciones internas
- Asesoramiento legal a la investigación y la interposición de sanciones
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