Consultoria Legal
CORPORATE COMPLIANCE
En UBT Legal & Compliance prestamos servicios de asesoramiento, consultoría y auditoría en cumplimiento normativo y Compliance penal a sociedades, entidades no lucrativas y Administraciones Públicas.
Además, contamos con un equipo especializado que garantiza a nuestros clientes una solución personalizada a las necesidades y características de cada organización.
Dentro de nuestro equipo contamos con profesionales con amplia experiencia en la implantación de Sistemas de Gestión y reconocidos abogados expertos en distintas materias:
- Compliance Penal
- Compliance Antisoborno
- Compliance ISO 37301
- Compliance Tributario
Compliance Penal
Las personas jurídicas son responsables penalmente en el ordenamiento jurídico español. En UBT Legal & Compliance ayudamos a nuestros clientes a implementar Modelos de Prevención de Delitos o Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601:2017) que faciliten la gestión eficaz de riesgos penales.
Compliance Antisoborno
Compaas Sistema de Gestión
Gestiona y monitoriza en tiempo real tus riesgos legales, dando cumplimiento a la normativa de aplicación. Compaas se adapta a las necesidades y situaciones de cada empresa, facilitando y automatizando procesos de gestión. ¡Garantiza el cumplimiento normativo ahorrando costes en su organización.
Compliance ISO 37301
Las organizaciones se enfrentan en el desarrollo de su actividad diaria al cumplimiento de numerosas obligaciones. La implementación de un Sistema de Gestión bajo los requisitos de la norma UNE-ISO 37301:2021 supone conocer, prevenir y tratar los riesgos legales, configurando una ventaja competitiva para la organización.
Canal Ético
Compliance Tributario
Las irregularidades en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias resultan de gran importancia para las organizaciones, tanto por las cuantiosas multas como por los daños reputaciones que pueden generar. Facilita su cumplimiento a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance Tributario bajo la norma UNE:19602:2019
¿Por qué Nosotros?
UBT Legal & Compliance cuenta con Compaas (Compliance As A Service), una herramienta de desarrollo propio para la gestión de riesgos. Facilita el diseño, el mantenimiento y la supervisión de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión.
Actualmente Compaas cuenta con módulos específicos de compliance, protección de datos personales y prevención de blanqueo de capitales. Nuestra metodología de gestión de riesgos para las empresas está basada en criterios objetivos que aseguran la eficacia de los Modelos de Prevención y de los Sistemas de Gestión facilitando la obtención de certificaciones por entidades externas.
Canal Ético
La información es poder, de manera que conocer lo que ocurre dentro de una organización, así como entorno a los grupos de interés, supone un valor diferencial a la hora de afrontar potenciales riesgos y tomar decisiones estratégicas.
A diferencia de otros canales éticos, Compaas garantiza la gobernanza en la organización a través de su cuadro de mando y sistema de tareas con avisos de vencimiento.
Cuenta con una metodología basada en la experiencia y necesidades de los clientes de UBT Legal & Compliance, que permite gestionar las comunicaciones de cumplimiento de forma rápida y eficaz, cumpliendo con la Directiva Whistleblowing y la normativa de protección de datos personales.
Garantiza la confidencialidad, facilita las comunicaciones anónimas y automatiza los procesos de gestión del canal de denuncias con la herramienta Compaas.
Servicos de apoyo al canal ético:
- Gestión externalizada del canal ético
- Análisis previo de las comunicaciones recibidas
- Informe de análisis para la tramitación de investigaciones
- Informes periódicos y estadísticas del canal ético
- Apoyo en investigaciones internas
- Asesoramiento legal a la investigación y la interposición de sanciones
- Registro anonimizado de las comunicaciones
Blog UBT Compliance
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