Consultoria Legal

CORPORATE COMPLIANCE

En UBT Legal & Compliance prestamos servicios de asesoramiento, consultoría y auditoría en cumplimiento normativo y compliance penal a sociedades, entidades no lucrativas y Administraciones Públicas.

Además, contamos con un equipo especializado que garantiza a nuestros clientes una solución personalizada a las necesidades y características de cada organización.

Dentro de nuestro equipo contamos con profesionales con amplia experiencia en la implantación de Sistemas de Gestión y reconocidos abogados expertos en distintas materias:

  • Compliance Penal 
  • Compliance Antisoborno
  • Compliance ISO 37301
  • Canal Ético

Compliance Penal

Proteger cualquier organización de la materialización de un riesgo penal en el seno de esta pasa por implantar un modelo de prevención eficaz, adaptado a su idiosincrasia y contexto. Con estándares nacionales e internacionales, como la UNE 19601, UNE-ISO 37001 e ISO 31022.

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Compliance Antisoborno

El Sistema de Gestión Antisoborno es el estándar en materia de Compliance más internacional, implementar la norma UNE ISO 37001:2017 supone la protección y la garantía de cumplir con todas los compromisos antisoborno

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Compliance ISO 37301

todos riegos legales de una organización resulta indispensable para la protección y control de la entidad. Conocer, prevenir y tratar los riesgos legales supone otorgar una ventaja competitiva.

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Canal Ético

Estos vinculan a las personas, al quedar el deudor sujeto al cumplimiento de una obligación,  resolver o anular un contrato, recuperar de la posesión de un inmueble o reclamación de los daños sufridos.

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¿Por qué Nosotros?

Por ultima, UBT Legal & Compliance cuenta con COMPaaS (Compliance As A Service), una herramienta de desarrollo propio para :

  • La gestión de riesgos,
  • facilitando el diseño,
  • mantenimiento
  • supervisión de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión.

Nuestra metodología de gestión de riesgos para las empresas está basada en criterios objetivos que permiten la eficacia de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión, garantizando su eficacia y facilitando la obtención de certificaciones por entidades externas.

Canal Ético

La información es poder, de manera que conocer lo que ocurre dentro de una organización, así como entorno a los grupos de interés, supone un valor diferencial a la hora de afrontar potenciales riesgos y tomar decisiones estratégicas. 

A diferencia de otros canales éticos, COMPaaS garantiza la gobernanza en la organización a través de su cuadro de mando y sistema de tareas con avisos de vencimiento.

Cuenta con una metodología diseñada por los expertos de UBT Legal & Compliance, que permite gestionar las comunicaciones de cumplimiento de forma rápida y eficaz, cumpliendo con la Directiva Whistleblowing y la normativa de protección de datos personales. 

El presente servicio incluye:

  • COMPaaS, como canal ético 
  • Gestión externalizada del canal ético 
  • Análisis previo de las comunicaciones recibidas 
  • Informe de análisis para la tramitación de investigaciones 
  • Informes periódicos y estadísticas del canal ético 
  • Apoyo en investigaciones internas 
  • Asesoramiento legal a la investigación y la interposición de sanciones 

Actualidad

Estamos aquí para ayudarte

UBT Legal&Compliance tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.