Consultoria Legal
CORPORATE COMPLIANCE
En UBT Legal & Compliance prestamos servicios de asesoramiento, consultoría y auditoría en cumplimiento normativo y Compliance penal a sociedades, entidades no lucrativas y Administraciones Públicas.
Además, contamos con un equipo especializado que garantiza a nuestros clientes una solución personalizada a las necesidades y características de cada organización.
Dentro de nuestro equipo contamos con profesionales con amplia experiencia en la implantación de Sistemas de Gestión y reconocidos abogados expertos en distintas materias:
- Compliance Penal
- Compliance Antisoborno
- Compliance ISO 37301
- Canal Ético
Compliance Penal
Proteger cualquier organización de la materialización de un riesgo penal en el seno de esta pasa por implantar un modelo de prevención eficaz, adaptado a su idiosincrasia y contexto. Con estándares nacionales e internacionales, como la UNE 19601, UNE-ISO 37001 e ISO 31022.
Compliance Antisoborno
Compaas Sistema de gestión
Compliance ISO 37301
Para todos los riegos legales de una organización: resulta indispensable para la protección y control de la entidad. Conocer, prevenir y tratar los riesgos legales supone otorgar una ventaja competitiva.
Canal Ético
Estos vinculan a las personas, al quedar el deudor sujeto al cumplimiento de una obligación, resolver o anular un contrato, recuperar de la posesión de un inmueble o reclamación de los daños sufridos.
¿Por qué Nosotros?
Por ultima, UBT Legal & Compliance cuenta con COMPaaS (Compliance As A Service), una herramienta de desarrollo propio para la gestión de riesgos. Facilita el diseño, el mantenimiento y la supervisión de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión.
Nuestra metodología de gestión de riesgos para las empresas está basada en criterios objetivos que permiten la eficacia de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión, garantizando su eficacia y facilitando la obtención de certificaciones por entidades externas.
Canal Ético
La información es poder, de manera que conocer lo que ocurre dentro de una organización, así como entorno a los grupos de interés, supone un valor diferencial a la hora de afrontar potenciales riesgos y tomar decisiones estratégicas.
A diferencia de otros canales éticos, COMPaaS garantiza la gobernanza en la organización a través de su cuadro de mando y sistema de tareas con avisos de vencimiento.
Cuenta con una metodología diseñada por los expertos de UBT Legal & Compliance, que permite gestionar las comunicaciones de cumplimiento de forma rápida y eficaz, cumpliendo con la Directiva Whistleblowing y la normativa de protección de datos personales.
El presente servicio incluye:
- COMPaaS, como canal ético
- Gestión externalizada del canal ético
- Análisis previo de las comunicaciones recibidas
- Informe de análisis para la tramitación de investigaciones
- Informes periódicos y estadísticas del canal ético
- Apoyo en investigaciones internas
- Asesoramiento legal a la investigación y la interposición de sanciones
Blog UBT Compliance
Compliance y Privacidad y su importancia en el Sector Asistencial
Las residencias de personas mayores y todas las entidades del sector asistencial en general se han de considerar un sector especialmente sensible al cumplimiento de las obligaciones por la labor que desarrolla en la sociedad, las características más vulnerables de las...
Inteligencia Artificial y reconocimiento facial
Recientemente, el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo ha publicado un documento abordando la regulación del reconocimiento facial en la Unión. Como uno de los máximos representantes de la Inteligencia Artificial, el reconocimiento facial se encuentra cada...
Gafas de sol con cámara incorporada, ¿la nueva moda?
La conocida marca Ray-Ban anunció hace un par de semanas el lanzamiento de unas gafas de sol con cámara incorporada. Este proyecto, en colaboración con Facebook, permitirá a los usuarios de sus plataformas subir contenido con mucha más...
Criptomonedas vs dinero convencional
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...
Contáctanos
Si quieres recibir más información sobre nuestros servicios, ofertas y novedades en materia de cumplimiento normativo, completa el siguiente formulario.
UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. En caso de no ser facilitados no podrá atenderse correctamente su solicitud.