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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.

La Comisión Europea propone el nuevo Reglamento de Gobernanza de Datos

La Comisión Europea propone el nuevo Reglamento de Gobernanza de Datos

El pasado mes de febrero, la Comisión Europea publicó la Estrategia Europea de Datos, con el objeto de convertir la Unión Europea en una sociedad impulsada por los datos. De esta forma, se busca crear un mercado único de datos para que estos fluyan libremente por la...

Gobernanza: la clave para un modelo de PBCFT eficaz

Gobernanza: la clave para un modelo de PBCFT eficaz

La gobernanza resulta un elemento imprescindible en cualquier Modelo de PBCFT que haya sido implementado por un sujeto obligado.   La importancia de la gobernanza para la adecuada efectividad de un modelo de gestión...

Trade Compliance ¿Qué es? ¿Cuáles son sus beneficios ?

Trade Compliance ¿Qué es? ¿Cuáles son sus beneficios ?

¿Qué es el Trade Compliance? Ya estamos acostumbrados en el ámbito empresarial a convivir con las palabras “Compliance” y ética. Fruto de la madurez de los Modelos de Cumplimiento, que comenzaron en su mayor parte tratando de prevenir aspectos penales. Actualmente nos...

Soluciones a la imposibilidad de pago de alimentos

Soluciones a la imposibilidad de pago de alimentos

No son pocas las ocasiones en que la persona obligada a abonar una pensión de alimentos se encuentra en situación de dificultad económica. Resultándole imposible el cumplimiento total o parcial de dicha obligación. Ante estas situaciones de necesidad nos planteamos,...

Compliance como criterio de inversión empresarial

Compliance como criterio de inversión empresarial

Los criterios ASG se han consolidado como filosofía de inversión por tres motivos fundamentales: exigencias regulatorias, muy buena acogida comercial y valor económico. Muchas son las razones que justifican la implantación de modelos de compliance penal o de la...

Nulidad de las cláusulas de plazos de pago superiores a sesenta días

Nulidad de las cláusulas de plazos de pago superiores a sesenta días

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 8568/2020 de 14 de julio de 2020 ha tenido una gran trascendencia en el entorno mercantil. La citada sentencia resuelve cuestiones que han venido generando una gran confusión en el consumidor. Entre ellas, hay...

Delito de abandono de familia por impago hipotecario

Delito de abandono de familia por impago hipotecario

En un procedimiento de separación legal, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación o de alimentos a favor de los hijos, se acuerde la obligación del pago de las cuotas hipotecarias, en su mitad por cada uno de los cónyuges. En determinadas ocasiones, dicha obligación...

¿Qué es el proceso por aceptación de decreto?

¿Qué es el proceso por aceptación de decreto?

El proceso por aceptación de decreto constituye un cauce de resolución anticipada del procedimiento penal para los delitos de menor entidad (delitos leves o menos graves). Si bien es cierto que su aplicación es inusual como consecuencia de su coincidencia con el...

ISO 37301 la fuerza de la norma antisoborno

ISO 37301 la fuerza de la norma antisoborno

La norma ISO 37301 una herramienta de ayuda para acreditar la prueba de la integración de la Ética. Norma ISO 37301, hagamos una pequeña cronología sobre las normas que le preceden: 4 años desde la publicación de la Norma ISO 37001 “Sistemas de gestión antisoborno"....

Unión Europea y la inteligencia artificial (IA): evolución normativa

Unión Europea y la inteligencia artificial (IA): evolución normativa

El día 1 de octubre, el Parlamento Europeo publicó un comunicado donde se recopilaban las nuevas propuestas de legislación para la Comisión en materia de Inteligencia Artificial. De esta forma, cobran forma las intenciones expresadas en el Libro Blanco sobre la...

Moratoria alquiler locales, aplicación cláusula rebus sic stantibus

Moratoria alquiler locales, aplicación cláusula rebus sic stantibus

Con ocasión de la crisis económica nos plantean moratoria alquiler locales. Toda esta crisis ha sido generada por la pandemia del coronavirus que nos ha llevado a esta situación excepcional. Debido a ello infinidad de establecimientos se han visto obligados a...

Emails como prueba documental en la jurisdicción social ¿admitidos?

Emails como prueba documental en la jurisdicción social ¿admitidos?

Las nuevas tecnologías han generado un nuevo soporte en el que se registran hechos con trascendencia legal susceptibles de ser probados en un proceso judicial. Los medios electrónicos como Internet, correo electrónico y aplicaciones de mensajería han revolucionado los...

Digitalización de trámites de PBCFT ante el SEPBLAC

Digitalización de trámites de PBCFT ante el SEPBLAC

La importancia de la digitalización de trámites en las instituciones y autoridades españolas es un elemento necesario para la modernización de nuestro país. Sin duda, la situación generada por COVID-19 ha agudizado esta necesidad de informatización y evolución...

Partidos políticos y UNE-ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno

Partidos políticos y UNE-ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno

En los más de cuarenta 40 años de democracia en España, prácticamente todos los partidos políticos se han visto involucrados en algún escandalo de corrupción. Estos casos de corrupción siempre han tenido consecuencias negativas ya sean políticas, en las urnas como la...

Ley de Teletrabajo: 4 aspectos básicos que tienes que conocer

Ley de Teletrabajo: 4 aspectos básicos que tienes que conocer

4 elementos esenciales que tienes que saber sobre la Ley del Teletrabajo Ley de Teletrabajo. Principales aspectos para tener en cuenta por las empresas tras la publicación del Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia. ¿Cuándo aplica la nueva Ley de Teletrabajo?...

INCIDENTES DE SEGURIDAD: ISO 27701 Y FORMACIÓN ESPECÍFICA

INCIDENTES DE SEGURIDAD: ISO 27701 Y FORMACIÓN ESPECÍFICA

En el año 2019, el porcentaje que representa la cibercriminalidad sobre el total de infracciones se situaba casi en el 10%*; llegándose casi a 9000 las personas detenidas e investigadas por delitos relacionados por estos hechos. Además, con ocasión de la pandemia...

Pilares para el éxito del Plan de Formación Anual de PBCFT

Pilares para el éxito del Plan de Formación Anual de PBCFT

La normativa exige que, a través de un Plan de Formación Anual de PBCFT, las empresas formen a sus empleados y directivos para que estos tengan un efectivo conocimiento de los requisitos legales establecidos en esta materia. El Plan Anual de Formación diseñado por la...