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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.

Criptomonedas y PBCFT: nuevas operaciones de riesgo.

Criptomonedas y PBCFT: nuevas operaciones de riesgo.

Con el auge de las criptomonedas, muchos bancos y plataformas de inversión han abierto la puerta a las criptodivisas como producto de inversión. Para ello han tenido que adaptar políticas y procedimientos para cumplir con la normativa vigente y ofrecer este tipo de...

Tramitación urgente de proyecto de Ley en Protección de Datos

Tramitación urgente de proyecto de Ley en Protección de Datos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 9 de febrero, la tramitación urgente de una nueva ley orgánica en materia de protección de datos. En esta ocasión, el ámbito de aplicación quedaría encuadrado en las labores de las autoridades de prevención, detección,...

Elementos de una due diligence de compliance penal

Elementos de una due diligence de compliance penal

El Código Penal recoge en su artículo 130.2 el mecanismo para evitar que empresas inmersas en procedimientos penales puedan eludir su responsabilidad por medio de modificaciones estructurales. Entre todos los tipos de modificaciones estructurales, las más afectadas...

¿LIDL LESIONÓ EL DERECHO DE PATENTE DEL ROBOT DE COCINA THERMOMIX?

¿LIDL LESIONÓ EL DERECHO DE PATENTE DEL ROBOT DE COCINA THERMOMIX?

En Sentencia de fecha 19 de enero de 2021, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona condenó a LIDL al cese en la venta y a la retirada del mercado del robot de cocina Monsieur Cuisine Connect. ¿Causa? la vulneración del derecho de patente que ostenta la...

Actualización de los riesgos de PBCFT derivados de la COVID-19

Actualización de los riesgos de PBCFT derivados de la COVID-19

Al principio de la pandemia derivada de la COVID-19, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identificó y analizó los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). El punto de partida de este análisis era que la...

¿Qué implica la entrada en vigor de la PSD2?

¿Qué implica la entrada en vigor de la PSD2?

El pasado 31 de diciembre de 2020 finalizó el período transitorio adicional establecido por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para la entrada en vigor de la Directiva de Servicios de Pago Electrónicos (PSD2). El objetivo de la Unión Europea, desde la adoptación de...

¿Es posible incluir un pacto de socios como prestación accesoria?

¿Es posible incluir un pacto de socios como prestación accesoria?

Los llamados pactos parasociales pueden definirse como aquellos acuerdos celebrados entre todos o algunos de los socios de una empresa con el fin de integrar, completar o modificar algunos aspectos de la vida social al margen de lo dispuesto en el contrato fundacional...

El boom de las criptomonedas: nociones fundamentales para saber más

El boom de las criptomonedas: nociones fundamentales para saber más

Las criptomonedas y criptoactivos han sido protagonistas en los últimos años en el sector financiero e informático, tanto por la rentabilidad que tienen como por la tecnología utilizada. De hecho, se han erigido como el más que probable futuro del sector financiero,...

Brexit ¿Cómo afecta al Reglamento General de Protección de Datos?

Brexit ¿Cómo afecta al Reglamento General de Protección de Datos?

El nuevo año 2021 ha traído consigo el fin del periodo transitorio del Brexit y la entrada en vigor del Acuerdo Comercial adoptado entre la UE y Reino Unido. Por medio del mismo se regulan: Las relaciones comerciales entre ambas partes Facilitar las prestaciones de...

Potenciales riesgos penales e inteligencia artificial

Potenciales riesgos penales e inteligencia artificial

Minority Report, película ambientada en el año 2052 dirigida por Steven Spielberg, planteaba la idea de que unos “oráculos “pudieran prever ciertas conductas delictivas, y de esa manera poder evitarlas. Hoy en día, la realidad ha superado a la ficción. Un grupo de...