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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.
¿Cuál es el papel de la protección de datos personales en los sistemas de IA?
Indudablemente, la Inteligencia Artificial (en adelante, IA) se ha convertido en la nueva tecnología del momento. Debido a su amplia variedad de aplicaciones, diversos sectores han apreciado su potencial y han comenzado a hacer uso de la misma. Por ejemplo, en...
Nueva obligación de contar con un procedimiento de gestión de información
El pasado 21 de febrero se publicó en el BOE la esperada ley 2/2023, relativa a la protección de las personas que informantes. Esta norma trata de amparar a las personas que informen sobre infracciones normativas y dar un paso más en la lucha contra la corrupción....
El uso de controles de huella dactilar para acceder a los estadios
La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un dictamen en el que establece que la implementación de un control de acceso por huella dactilar a los estadios deportivos, infringe la normativa de protección de datos. La presente noticia supone un importante...
Publicado el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2022
Transparencia Internacional ha publicado hoy su Índice de Percepción de la Corrupción, uno de los rankings más conocidos en el ámbito de la corrupción. En él, esta organización internacional busca dar una visión panorámica de la percepción de la corrupción del sector...
La importancia de la transparencia en el compliance
El próximo 28 de septiembre es catalogado como el día de la transparencia. Un recordatorio de la importancia de adoptar una actitud transparente en campos del compliance como: La gestión de fondos públicos. La gestión de recursos (económicos, materiales y humanos). El...
Nueva obligación de denuncia de conductas colusorias
El pasado 24 de diciembre se publicó la ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Esta norma, entre otras modificaciones, tuvo como efecto la introducción de la obligación de denunciar conductas colusorias en la contratación pública....
La AEPD estima la reclamación ejercida por un condenado por estafa
La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) ha estimado la reclamación formulada por parte de un particular acusado por delitos de estafa relacionados con una plataforma de criptomonedas. Dicha reclamación, dirigida contra Google, solicitaba el...
Gestión del canal de denuncias ¿debo formarme?
¿Qué es el canal de denuncias? Es una herramienta por la que una entidad recibe y gestiona informaciones formuladas por sus trabajadores y diferentes profesionales que conforman la organización. Esa información que se recoge en un canal de denuncias debe tratar...
La política de regalos como mecanismo anticorrupción
El soborno es una lacra que afecta a la economía global y en cuya lucha están implicados organismos como Transparencia Internacional. No obstante, existen distintos mecanismos para luchar contra ella, como por ejemplo es la UNE-ISO 37001. Esta norma regula los...
Novedad en el Código Penal: Compliance para administradores y directivos
La reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre de 2022 trajo varias novedades en materia de Compliance. Sin embargo, una de las más trascendentes es la incorporación de la exención de la responsabilidad criminal de directores, gerentes y administradores en...
La estrecha relación entre los PMA y los PERTE
A la hora de participar en proyectos financiados por los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) hay un concepto que aparece con frecuencia: PERTE. Ahora bien, ¿qué significa exactamente? Los ERTE son definidos por el gobierno como un instrumento...
Los 7 elementos del Plan Anual de formación en materia de PBCFT
El artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece que las organizaciones deberán formar a sus empleados. Así, los objetivos de este precepto son los siguientes: Todos los empleados de la...
¿Qué son los conflictos de intereses?
A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...
Multa histórica a Meta por la filtración de datos personales
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) habría impuesto una multa de 265 millones de euros a la empresa Meta, la matriz de Facebook, tras detectar deficiencias en el tratamiento de datos personales de más de 500 millones de usuarios. La DPC también habría...
Modelos de compliance: un paso más allá del cumplimiento penal
El año 2010, a nivel penal fue especialmente relevante al marcar la fecha en la que las personas jurídicas comenzaron a poder tener responsabilidad penal. Es decir, entidades como empresas, asociaciones o fundaciones podían ser condenadas por determinados delitos. Las...
Nuevas normas de información en el ámbito de la economía sostenible
La semana pasada el Parlamento Europeo adopto una nueva directiva en materia de economía sostenible. Este documento ha introducido nuevas normas de información y reporte para empresas multinacionales. ¿Qué persigue? Con esta norma, desde la UE se busca que las...
SCASSI y UBT Legal & Compliance: Nos unimos para daros la mejor de las alianzas
La ciberseguridad busca la protección de los activos de una organización frente a todas las amenazas surgidas en un entorno cada vez más digital. Estas amenazas son además cada vez más numerosas y sofisticadas, por lo que el nivel de riesgo está creciendo de forma...
¿Qué es el Índice de Basilea?
El Índice AML de Basilea 22 es una categorización independiente desarrollada por el Internacional Centre for Asset Recovery (ICAR). Este índice valora los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT) de los diferentes países y su capacidad...
Ley Whistleblowing: responsables de los sistemas internos de información
El pasado 14 de septiembre publicamos un post en el que explicábamos qué entidades están obligadas a contar con un sistema interno de información. En esta ocasión, vamos a desarrollar una figura con la que están obligadas a contar: el Responsable del Sistema Interno...
Ley 18/2022 de 28 de septiembre: Crea y crece
El día 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 18/2022 de Creación de crecimiento de empresas, también conocida como Ley crea y crece. En ella, se introducen varios cambios a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
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