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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.

Modelo PBCFT: La clave para evitar sanciones

Modelo PBCFT: La clave para evitar sanciones

Hoy en día, cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...

Novedades AML desde el Comité MONEYVAL

Novedades AML desde el Comité MONEYVAL

¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...

El uso de controles de huella dactilar para acceder a los estadios

El uso de controles de huella dactilar para acceder a los estadios

La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un dictamen en el que establece que la implementación de un control de acceso por huella dactilar a los estadios deportivos, infringe la normativa de protección de datos. La presente noticia supone un importante...

La importancia de la transparencia en el compliance

La importancia de la transparencia en el compliance

El próximo 28 de septiembre es catalogado como el día de la transparencia. Un recordatorio de la importancia de adoptar una actitud transparente en campos del compliance como: La gestión de fondos públicos. La gestión de recursos (económicos, materiales y humanos). El...

Nueva obligación de denuncia de conductas colusorias

Nueva obligación de denuncia de conductas colusorias

El pasado 24 de diciembre se publicó la ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Esta norma, entre otras modificaciones, tuvo como efecto la introducción de la obligación de denunciar conductas colusorias en la contratación pública....

La AEPD estima la reclamación ejercida por un condenado por estafa

La AEPD estima la reclamación ejercida por un condenado por estafa

La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) ha estimado la reclamación formulada por parte de un particular acusado por delitos de estafa relacionados con una plataforma de criptomonedas. Dicha reclamación, dirigida contra Google, solicitaba el...

Gestión del canal de denuncias ¿debo formarme?

Gestión del canal de denuncias ¿debo formarme?

¿Qué es el canal de denuncias? Es una herramienta por la que una entidad recibe y gestiona informaciones formuladas por sus trabajadores y diferentes profesionales que conforman la organización. Esa información que se recoge en un canal de denuncias debe tratar...

La política de regalos como mecanismo anticorrupción

La política de regalos como mecanismo anticorrupción

El soborno es una lacra que afecta a la economía global y en cuya lucha están implicados organismos como Transparencia Internacional. No obstante, existen distintos mecanismos para luchar contra ella, como por ejemplo es la UNE-ISO 37001. Esta norma regula los...

La estrecha relación entre los PMA y los PERTE

La estrecha relación entre los PMA y los PERTE

A la hora de participar en proyectos financiados por los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) hay un concepto que aparece con frecuencia: PERTE. Ahora bien, ¿qué significa exactamente? Los ERTE son definidos por el gobierno como un instrumento...

Los 7 elementos del Plan Anual de formación en materia de PBCFT

Los 7 elementos del Plan Anual de formación en materia de PBCFT

El artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece que las organizaciones deberán formar a sus empleados. Así, los objetivos de este precepto son los siguientes:  Todos los empleados de la...

¿Qué son los conflictos de intereses?

¿Qué son los conflictos de intereses?

A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...

Multa histórica a Meta por la filtración de datos personales

Multa histórica a Meta por la filtración de datos personales

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) habría impuesto una multa de 265 millones de euros a la empresa Meta, la matriz de Facebook, tras detectar deficiencias en el tratamiento de datos personales de más de 500 millones de usuarios. La DPC también habría...

Modelos de compliance: un paso más allá del cumplimiento penal

Modelos de compliance: un paso más allá del cumplimiento penal

El año 2010, a nivel penal fue especialmente relevante al marcar la fecha en la que las personas jurídicas comenzaron a poder tener responsabilidad penal. Es decir, entidades como empresas, asociaciones o fundaciones podían ser condenadas por determinados delitos. Las...

Nuevas normas de información en el ámbito de la economía sostenible

Nuevas normas de información en el ámbito de la economía sostenible

La semana pasada el Parlamento Europeo adopto una nueva directiva en materia de economía sostenible. Este documento ha introducido nuevas normas de información y reporte para empresas multinacionales. ¿Qué persigue? Con esta norma, desde la UE se busca que las...