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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.
¿Qué son los conflictos de intereses?
A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...
Multa histórica a Meta por la filtración de datos personales
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) habría impuesto una multa de 265 millones de euros a la empresa Meta, la matriz de Facebook, tras detectar deficiencias en el tratamiento de datos personales de más de 500 millones de usuarios. La DPC también habría...
Modelos de compliance: un paso más allá del cumplimiento penal
El año 2010, a nivel penal fue especialmente relevante al marcar la fecha en la que las personas jurídicas comenzaron a poder tener responsabilidad penal. Es decir, entidades como empresas, asociaciones o fundaciones podían ser condenadas por determinados delitos. Las...
Nuevas normas de información en el ámbito de la economía sostenible
La semana pasada el Parlamento Europeo adopto una nueva directiva en materia de economía sostenible. Este documento ha introducido nuevas normas de información y reporte para empresas multinacionales. ¿Qué persigue? Con esta norma, desde la UE se busca que las...
SCASSI y UBT Legal & Compliance: Nos unimos para daros la mejor de las alianzas
La ciberseguridad busca la protección de los activos de una organización frente a todas las amenazas surgidas en un entorno cada vez más digital. Estas amenazas son además cada vez más numerosas y sofisticadas, por lo que el nivel de riesgo está creciendo de forma...
¿Qué es el Índice de Basilea?
El Índice AML de Basilea 22 es una categorización independiente desarrollada por el Internacional Centre for Asset Recovery (ICAR). Este índice valora los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT) de los diferentes países y su capacidad...
Ley Whistleblowing: responsables de los sistemas internos de información
El pasado 14 de septiembre publicamos un post en el que explicábamos qué entidades están obligadas a contar con un sistema interno de información. En esta ocasión, vamos a desarrollar una figura con la que están obligadas a contar: el Responsable del Sistema Interno...
Ley 18/2022 de 28 de septiembre: Crea y crece
El día 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 18/2022 de Creación de crecimiento de empresas, también conocida como Ley crea y crece. En ella, se introducen varios cambios a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
Infracciones administrativas y la contratación con el sector público
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
¿Estás obligado a contar con un sistema interno de información de acuerdo al proyecto de la Ley Whistleblowing?
Recientemente, salió a la luz el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional. Una de las novedades que ha supuesto es la introducción de los sistemas internos de información....
La percepción de la corrupción en la Unión Europea
Recientemente, la Unión Europea publicó un informe en el que se comentaba la percepción de la corrupción en los 27. Los datos que se reflejan son preocupantes y muestran hasta que punto es un fenómeno muy mal visto. Concretamente, a nivel europeo se considera...
Ley de garantía integral de la libertad sexual: impacto en personas jurídicas
El pasado 7 de septiembre se publicó la nueva ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la cual entrará en vigor dentro de un mes. Esta ley, que tiene como objetivo luchar contra todo tipo de violencia sexual, ha tenido un...
¡Sanción de 405 millones a Instagram por incumplimiento del RGPD!
La Agencia de Protección de Datos irlandesa ha impuesto una multa de 405 millones de euros a Instagram; lo que supone la segunda mayor sanción hasta el momento por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). A pesar de que la resolución...
¿Por qué cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad?
Actualmente, el 90% de empresas españolas obligadas no cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Concretamente, con la obligación de llevar a cabo un borrado y destrucción segura de soportes de información conforme a los criterios establecidos por el Centro...
Garantizar toda la información necesaria a potenciales consumidores
Esta semana vio la luz una noticia por la cual un importante banco ha sido multado con 23.000 euros por una infracción en materia de consumidores y usuarios. Concretamente, por tener en su web el teléfono gratuito de atención al consumidor poco accesible. Además,...
La implementación del canal de denuncias en las empresas
Con la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing, la implementación del canal de denuncias dentro de las empresas será algo imprescindible para el cumplimiento normativo. Esta Directiva de la UE, tiene como objetivo asegurar que cualquier trabajador de una...
ENS: la importancia de la gobernanza
Como bien es sabido por todos, el Esquema Nacional de Seguridad nació con un claro objetivo: garantizar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de la información gestionada a través de la Administración...
El riesgo de manipulación de precios de mercado de forma artificial
El precio de un producto puede llegar a estar determinado por una multitud de factores, pero este no debe ser manipulado con el fin de que este sea mayor al que correspondería. Esto es precisamente por lo que ayer la CNMC sancionó a dos empresas dedicadas al mercado...
Nueva guía para profesionales sanitarios
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nueva guía, orientada a profesionales del sector sanitario. Sus principales destinatarios son los profesionales sanitarios que desempeñen su actividad a título individual; aunque aclaran que también...
Nuevas subvenciones para Pymes catalanas de cara a la implantación de modelos de Compliance
La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) ha aprobado una nueva línea de subvenciones. Estas tienen como fin promover la implementación de programas de Compliance en materia de Derecho de la Competencia en PYMEs catalanas. Con estas subvenciones; aprobadas el...
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