por Alfonso Martínez Bautista | Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Desafío en la lucha contra el blanqueo de capitales España ha logrado posicionarse entre los mercados inmobiliarios más transparentes del mundo, ocupando el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice Global de Transparencia Inmobiliaria...
por Alfonso Martínez Bautista | Oct 9, 2024 | Blanqueo de Capitales
Operación contra la corrupción de funcionarios en el sector de hidrocarburos La reciente operación de la Fiscalía Anticorrupción ha revelado una trama de corrupción y blanqueo de capitales que involucra a un importante empresario del sector de hidrocarburos y 13...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 25, 2024 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El rol del experto externo El fútbol, uno de los sectores más globalizados, enfrenta crecientes riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. La llegada de la VI Directiva Europea incluye a los clubes y agentes de fútbol en España como sujetos obligados bajo la...
por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003...
por UBTCompliance | May 23, 2023 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
Hoy en día, cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...
por UBTCompliance | May 4, 2023 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...
