Cumplimiento Normativo
Compliance
El modelo de prevención y cumpliento normativo tiene como finalidad aplicar controles para ayudar a las empresas a cumplir con la ley, para así evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Privacidad
La privacidad es la seguridad de los datos y la protección de los mismos. Es por ello por lo que la privacidad es un pilar fundamental en empresas que, cada vez más, están involucradas en procesos de transformación digital.
Blanqueo
La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es un modelo esencial para implantar en las empresas con el fin de evitar que se vean relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
IT y Seguridad
Áreas de práctica
Nuestro expertise
Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría legal y asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Compliance
Somos especialistas en:
- Diseñar e implementar sistemas de gestión
- Gestionar a través de la oficina de cumplimiento del Sistema de Compliance
- Auditar el Sistema de Gestión Compliance
Prevención de blanqueo de capitales
La fórmula óptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es la implantación de un Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria.
Privacidad
Cumplimiento en materia de protección de datos, destacando porque orientamos nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, adaptada al contexto de cada cliente.
El Modelo de Protección de Datos que implementamos en las entidades y organizaciones permite gestionar adecuadamente el cumplimiento de todas las exigencias establecidas.
Blog UBT Compliance
Compliance y Privacidad y su importancia en el Sector Asistencial
Las residencias de personas mayores y todas las entidades del sector asistencial en general se han de considerar un sector especialmente sensible al cumplimiento de las obligaciones por la labor que desarrolla en la sociedad, las características más vulnerables de las...
Beneficios del Compliance en defensa de la competencia: la terminación convencional
En los últimos meses se ha podido constatar el auge del Compliance como mecanismo de prevención de riesgos relacionados con la defensa de la competencia. Sin duda alguna, su impulso viene dado por la publicación de la Guía de programas de cumplimiento de la Comisión...
Proyecto de ley de sociedades de capital: novedades y modificaciones
El pasado 2 de marzo fue aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras...
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