COMPLIANCE

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Nuestro expertise

Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría legal y  asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Cumplimiento Normativo

Privacidad

La privacidad es la seguridad de los datos y la protección de los mismos. Es por ello por lo que la privacidad es un pilar fundamental en empresas que, cada vez más, están involucradas en procesos de transformación digital.  

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Compliance

El modelo de prevención y cumpliento normativo tiene como finalidad aplicar controles para ayudar a las empresas a cumplir con la ley,  para así evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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Blanqueo

La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es un modelo esencial para implantar en las empresas con el fin de evitar que se vean relacionados con delitos de blanqueo de capitales.

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IT y Seguridad

Un mundo totalmente interconectado la seguridad de la información es clave. Resulta indispensable para cualquier entidad establecer políticas y procedimientos que puedan favorecer la máxima seguridad de sus activos de información.

Áreas de práctica

Nuestro expertise

Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría legal y  asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Compliance

Somos especialistas en:

  • Diseñar e implementar sistemas de gestión
  • Gestionar a través de la oficina de cumplimiento del Sistema de Compliance
  • Auditar el Sistema de Gestión Compliance

Prevención de blanqueo de capitales

La fórmula óptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es la implantación de un Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria. 

Privacidad

Cumplimiento en materia de protección de datos, destacando porque orientamos nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, adaptada al contexto de cada cliente.

El Modelo de Protección de Datos que implementamos en las entidades y organizaciones permite gestionar adecuadamente el cumplimiento de todas las exigencias establecidas.

Blog UBT Compliance

¿Puede una maquina patentar propiedad intelectual a su nombre?

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