consultoría Legal

UNE 19602

Compliance Tributario

Las acciones cometidas en materia fiscal y tributaria en el ámbito empresarial pueden acarrear consecuencias y sanciones para la organización y, por tanto, para los responsables y directivos de la misma. Por ello, en UBT Legal & Compliance te ayudamos a implementar y evaluar la eficacia del Modelo y/o Sistema de Gestión de Compliance Tributario. (UNE 19602:2019) La eficacia de nuestro Modelo de Prevención se basa en la supervisión, gestión, mantenimiento y mejora continua del mismo, que permiten la acreditación debida a través de la generación de evidencias. Además, establecemos sistemas apropiados de auditoría, vigilancia y control.

Somos especialistas en : 

  • Diseño e implantación de Sistema de Gestión Tributario
  • Oficina de cumplimiento del Sistema de Gestión Compliance Tributario
  • Auditoría del Sistema de Gestión Compliance Tributario

Diseño e implantación de Sistema de Gestión Tributario

Implementar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario exige cumplir íntegramente con todos los requisitos de la UNE 19602:2019 .

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Oficina de cumplimiento del Sistema de Gestión Compliance Tributario

Un Sistema de Gestión de Compliance Tributario debe ser una herramienta dinámica y viva para su plena utilidad y eficacia .

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Auditoría del Sistema de Gestión Compliance Tributario

El punto 9.2 de la UNE 19602:2019 exige la auditoría interna del Sistema para su verificación, seguimiento y mejora continua.

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DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN

UBT Legal & Compliance pone especial atención a la gobernanza del cumplimiento en materia de Compliance Tributario, diferenciándonos por orientar nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, siempre adaptada al contexto del cliente. Implementar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario exige cumplir íntegramente con todos los requisitos de la UNE 19602:2019. Es por ello por lo que, su implantación garantiza el máximo estándar de prevención y protección ante eventuales riesgos tributarios en la organización.

 

    Este servicio incluye:

    • Auditoría de actividades para identificación de riesgos tributarios.
    • Análisis de las actividades y procesos relacionados con el ámbito tributario, para la elaboración del Mapa de riesgos tributarios.
    • Informe de diagnóstico y Plan de Acción.
    • Soporte para la adaptación e implementación del Plan de Acción.
    • Entrega de Programa de Prevención de Riesgos Tributarios.
    • Soporte en el diseño y en la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
    • Elaboración y entrega de la documentación definitiva del Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
    • Auditoría interna del Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
    • Apoyo y soporte en la elaboración de informes de revisión.
    • Asistencia durante el proceso de certificación y soporte en la elaboración del Plan de Acciones Correctivas.

    OFICINA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE TRIBUTARIO

    Un Sistema de Gestión de Compliance Tributario debe contar con herramientas de seguimiento, monitorización y mejora continua, ejecutadas de manera constante en la organización de cara a una posible certificación o seguimiento de esta. Contamos con expertos en materia tributaria, consultores legales especializados en Sistemas de Gestión de Compliance y auditores de Sistemas de Gestión.

     

    Con el presente servicio tendrás los siguientes beneficios:

    • Apoyo y soporte experto al Órgano de Supervisión
    • Auditoría interna del Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
    • Auditoría de verificación de cumplimiento de los controles
    • Envío de píldoras de concienciación para fomentar una cultura de cumplimiento en la organización.

    AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE TRIBUTARIO l

    El punto 9.2 de la UNE 19602:2019 exige la auditoría interna del Sistema para su verificación, seguimiento y mejora continua. Comprobar y corroborar todos el Sistema de Gestión supone un examen necesario y útil para todo aquel Sistema que pretenda ser eficaz y estar certificado.

    El servicio consta de los siguientes hitos:

    • Recopilación y análisis de documentación.
    • Verificación de controles en relación con los riesgos, con el objetivo de valorar el nivel de eficacia de mitigación sobre dichos riesgos.
    • Elaboración y entrega del informe de auditoría según los requisitos de la norma UNE 19602, que recogerá los hallazgos, incluyendo las Recomendaciones y No Conformidades detectadas.

    SOMOS DIFERENTES

    Contamos con expertos en derecho tributario, penalistas, consultores legales especializados en Sistemas de Gestión de Compliance y auditores de Sistemas de Gestión. .

    UBT Legal & Compliance pone especial atención a la gobernanza del cumplimiento en materia de Compliance, diferenciándonos por orientar nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, siempre adaptada al contexto del cliente.

    Contamos con “COMPaaS” (Compliance As A Services), una herramienta de desarrollo propio, adaptada a la norma UNE 19602, facilitando el cumplimiento y seguimiento de todos los requisitos de la norma.

     

    Blog UBT Compliance

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