por Alfonso Martínez Bautista | Abr 24, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
Descubre los principales cambios en la UNE 19601:2025 para un compliance más eficaz Evolución hacia estándares internacionales La nueva versión de la UNE 19601 supone un paso clave hacia la internacionalización del compliance penal. Este avance se refleja en su...
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 9, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Fraude
El delito de fallo en la prevención del fraude entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué implica la nueva disposición de prevención del fraude? El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que establece el delito de “failure to prevent fraud” o “falla en...
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 2, 2025 | Compliance
Las tendencias de fraude en empresas 2025 exigen respuestas más tecnológicas y predictivas ¿Cuáles son las tendencias de fraude en empresas 2025? Las tendencias de fraude en empresas 2025 apuntan a un crecimiento sostenido en la sofisticación de los ataques,...
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 25, 2025 | Blanqueo de Capitales
Gestión del fraude Netflix: el caso Carl Erik Rinsch expone graves fallas La gestión del fraude Netflix se ha puesto en tela de juicio tras el escandaloso caso del director Carl Erik Rinsch. El cineasta, conocido por 47 Ronin, enfrenta cargos por fraude y blanqueo de...
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 20, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance
El Gobierno de España ha propuesto al catedrático Manuel Villoria Mendieta como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de quienes denuncian irregularidades. Esta entidad...
