por Alfonso Martínez Bautista | Abr 24, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
Descubre los principales cambios en la UNE 19601:2025 para un compliance más eficaz Evolución hacia estándares internacionales La nueva versión de la UNE 19601 supone un paso clave hacia la internacionalización del compliance penal. Este avance se refleja en su...
por UBTCompliance | Abr 23, 2025 | Compliance
Apple y Meta reciben fuertes multas por violar la Ley de Mercados Digitales en Europa La Comisión Europea impuso este 23 de abril de 2025 sanciones históricas a Apple y Meta por infringir la Ley de Mercados Digitales (DMA). Esta normativa europea busca limitar...
por UBTCompliance | Abr 21, 2025 | Canal de denuncias, Compliance
Despido por omisión de denuncia e incumplimiento interno fue declarado improcedente El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado como despido improcedente por pérdida de confianza la sanción impuesta por CaixaBank a un empleado. La entidad justificó la...
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 9, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Fraude
El delito de fallo en la prevención del fraude entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué implica la nueva disposición de prevención del fraude? El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que establece el delito de “failure to prevent fraud” o “falla en...
por UBTCompliance | Abr 9, 2025 | Compliance, Cultura de Compliance
Retos del trade compliance en la era Trump: claves para 2025 Adaptarse al trade compliance en la era Trump es clave para sobrevivir en el comercio internacionalEl comercio global en 2025 atraviesa un momento crítico. La combinación de políticas proteccionistas...
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 2, 2025 | Compliance
Las tendencias de fraude en empresas 2025 exigen respuestas más tecnológicas y predictivas ¿Cuáles son las tendencias de fraude en empresas 2025? Las tendencias de fraude en empresas 2025 apuntan a un crecimiento sostenido en la sofisticación de los ataques,...