por UBTCompliance | Mar 14, 2025 | Actualidad, Corrupción, UE
Caso Huawei: presunta corrupción en el Parlamento Europeo sacude a la UE Una investigación en curso de la Fiscalía belga ha revelado una presunta trama de corrupción en el Parlamento Europeo. El caso Huawei: presunta corrupción en el Parlamento Europeo involucra a 15...
por Alfonso Martínez Bautista | Feb 11, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Corrupción, Transparencia Internacional
Transparencia Internacional alerta sobre el retroceso en la lucha anticorrupción en España Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 publicado por Transparencia Internacional, España ha experimentado un notable descenso, perdiendo cuatro puntos y cayendo...
por Alejandro Chelle Pérez | Feb 5, 2025 | Compliance penal, Corrupción
Nuevas exigencias de Compliance en Portugal Desde el 7 de junio de 2022, las empresas españolas con filiales o sucursales en Portugal están sujetas a nuevos requisitos de compliance en Portugal, derivadas del Decreto-Ley n.º 109-E/2021. Este decreto establece el...
por UBTCompliance | Dic 30, 2024 | Autoridad Independiente de Protección al Informante, Corrupción
La Autoridad Independiente de Protección del Informante en la Comunidad de Madrid Rol de la Autoridad en la Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid ha designado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos como la Autoridad Independiente de Protección del...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 12, 2024 | Blog UBT, Compliance, Corrupción
Investigación por sobornos en Venezuela La investigación por sobornos en Venezuela ejemplifica los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales al operar en mercados donde el riesgo de corrupción es elevado. Los investigadores estadounidenses descubrieron que...
por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003...
