por UBTCompliance | Dic 30, 2024 | Autoridad Independiente de Protección al Informante, Corrupción
La Autoridad Independiente de Protección del Informante en la Comunidad de Madrid Rol de la Autoridad en la Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid ha designado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos como la Autoridad Independiente de Protección del...
por Alfonso Mtnz | Nov 12, 2024 | Blog UBT, Compliance, Corrupción
Investigación por sobornos en Venezuela La investigación por sobornos en Venezuela ejemplifica los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales al operar en mercados donde el riesgo de corrupción es elevado. Los investigadores estadounidenses descubrieron que...
por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003...
por UBTCompliance | Feb 27, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Corrupción, Seguridad de la información
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por UBTCompliance | Ene 30, 2024 | Corrupción
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado anualmente por Transparency International, es una herramienta crucial para evaluar la percepción de corrupción en los países a nivel mundial. Se basa en encuestas y evaluaciones de expertos para asignar...
por UBTCompliance | Mar 22, 2023 | Actualidad, Blog UBT, Canal de denuncias, COMPAAS, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Hace pocos días que entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de personas informantes y de lucha contra la corrupción. Una de sus novedades es que exige a todas las entidades del sector público contar con un Sistema interno de información. Requisitos...