por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003... 
por David Gonzalez | Ene 3, 2024 | Compliance, Compliance penal
La adopción proactiva y efectiva de normativas surge como un componente esencial que no solo responde a las exigencias legales, sino que también se presenta como una estrategia clave para ganar la confianza de consumidores e inversores. Compromiso Legal y Due... 
por Ignacio Sanz | Abr 4, 2023 | Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, PBCFT, Seguridad de la información, Sistema de gestión de Compliance
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos... 
por Ignacio Sanz | Ene 3, 2023 | Blog UBT, Compliance, Compliance penal
La reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre de 2022 trajo varias novedades en materia de Compliance. Sin embargo, una de las más trascendentes es la incorporación de la exención de la responsabilidad criminal de directores, gerentes y administradores en... 
por Ignacio Sanz | Oct 5, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Compliance penal
Todas las entidades que integran el sector público (y todos los agentes implicados en la ejecución del Plan de Recuperación) tendrán que organizar en menos de 90 días un sistema antifraude para gastar los fondos europeos. Así se recoge en la Orden HFP/1030/2021, de 29... 
por Ignacio Sanz | Sep 16, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así... 