por UBTCompliance | May 19, 2025 | Compliance penal
La STS 372/2025 aclara la responsabilidad penal de empresas en delitos de estafa La sentencia STS 372/2025, de 11 de abril de 2025, analiza un caso de estafa agravada cometido por el administrador de una empresa dedicada al alquiler de vehículos eléctricos. El fallo...
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 24, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
Descubre los principales cambios en la UNE 19601:2025 para un compliance más eficaz Evolución hacia estándares internacionales La nueva versión de la UNE 19601 supone un paso clave hacia la internacionalización del compliance penal. Este avance se refleja en su...
por UBTCompliance | Mar 18, 2025 | Compliance penal
Caso Siemens: Ex Ejecutivos a Juicio por Violación de Sanciones Internacionales a Rusia El sistema judicial alemán ha iniciado un proceso penal contra dos ex ejecutivos de Siemens por su presunta participación en la violación de sanciones internacionales a Rusia. Los...
por Alejandro Chelle Pérez | Feb 5, 2025 | Compliance penal, Corrupción
Nuevas exigencias de Compliance en Portugal Desde el 7 de junio de 2022, las empresas españolas con filiales o sucursales en Portugal están sujetas a nuevos requisitos de compliance en Portugal, derivadas del Decreto-Ley n.º 109-E/2021. Este decreto establece el...
por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003...
por UBTCompliance | Ene 3, 2024 | Compliance, Compliance penal
La adopción proactiva y efectiva de normativas surge como un componente esencial que no solo responde a las exigencias legales, sino que también se presenta como una estrategia clave para ganar la confianza de consumidores e inversores. Compromiso Legal y Due...
