por Alfonso Mtnz | Sep 5, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Sistema de gestión de Compliance
Colombia implementa nuevas medidas de Compliance para reforzar la transparencia y la ética pública En el ámbito empresarial y gubernamental, el cumplimiento normativo y la transparencia son pilares fundamentales para garantizar una gestión eficiente y libre de... 
por UBTCompliance | Ago 27, 2024 | Compliance, Cultura de Compliance, Sistema de gestión de Compliance
Un análisis profundo sobre cómo incluso individuos bien intencionados pueden caer en prácticas poco éticas debido a influencias sistémicas y psicológicas dentro del entorno corporativo. Los escándalos corporativos son a menudo percibidos como el resultado de actos... 
por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003... 
por Ignacio Sanz | Abr 4, 2023 | Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, PBCFT, Seguridad de la información, Sistema de gestión de Compliance
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos... 
por Ignacio Sanz | Abr 5, 2022 | Actualidad, Sistema de gestión de Compliance
Este año 2022 España finalmente se ha puesto manos a la obra con la transposición de la Directiva 2019/1937, es decir, la directiva Whistleblowing. No obstante, los canales de denuncia no tienen que ser percibidos únicamente como una obligación para determinadas... 
por UBTCompliance | Mar 3, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance, UE
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,... 