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Descubre los principales cambios en la UNE 19601:2025 para un compliance más eficaz Evolución hacia estándares internacionales La nueva versión de la UNE 19601 supone un paso clave hacia la internacionalización del compliance penal. Este avance se refleja en su... 
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 26, 2024 | Compliance, Sistema de gestión de Compliance
¿Qué son los sistemas de gestión de compliance? Los sistemas de gestión de compliance consisten en una estructura organizada diseñada para asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares aplicables a su sector. Este enfoque no solo... 
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 5, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Sistema de gestión de Compliance
Colombia implementa nuevas medidas de Compliance para reforzar la transparencia y la ética pública En el ámbito empresarial y gubernamental, el cumplimiento normativo y la transparencia son pilares fundamentales para garantizar una gestión eficiente y libre de... 
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Influencias Sistémicas y Psicológicas en Prácticas Corporativas Poco Éticas Un Análisis Profundo Los escándalos corporativos suelen percibirse como el resultado de actos intencionados de unos pocos «empleados malos». Sin embargo, investigaciones recientes muestran que... 
por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003... 
por UBTCompliance | Abr 4, 2023 | Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, PBCFT, Seguridad de la información, Sistema de gestión de Compliance
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos... 