ISO 37003:2024 – Guía esencial para sistemas de gestión antifraude

por UBTCompliance | Jun 5, 2025 | Fraude, Sistema de gestión de Compliance

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Descubre cómo aplicar ISO 37003:2024 en sistemas de gestión antifraude

Qué es ISO 37003:2024 y cómo impulsa la gestión antifraude

ISO 37003:2024 es la nueva norma publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se enfoca en ofrecer directrices para sistemas de gestión antifraude, sin establecer requisitos certificables. Como norma tipo B, está diseñada para complementar otras normas como ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 (compliance).

El objetivo principal de ISO 37003:2024 en sistemas de gestión antifraude es proporcionar una guía práctica para prevenir, detectar y responder a incidentes de fraude. Aplica a organizaciones de cualquier sector y tamaño, ayudándolas a gestionar eficazmente los riesgos de fraude tanto internos como externos.

Beneficios clave de implementar ISO 37003:2024 en sistemas de gestión antifraude

Adoptar ISO 37003 en sistemas de gestión antifraude ofrece múltiples ventajas:

Reconocimiento de riesgos: Permite identificar amenazas de fraude internas y externas con antelación.
Monitoreo eficaz: Facilita el seguimiento constante de actividades sospechosas y vulnerabilidades organizacionales.
Controles proactivos: Establece protocolos, políticas y procedimientos que minimizan las oportunidades de fraude.
Respuesta oportuna: Mejora la capacidad de actuar ante un fraude para limitar daños reputacionales y financieros.

¿Puede una organización certificarse bajo la norma ISO 37003:2024?

No. ISO 37003 en sistemas de gestión antifraude no es una norma certificable. Esto significa que su adopción no conduce a una certificación formal. Sin embargo, puede integrarse dentro de un marco más amplio de cumplimiento, como parte de un sistema de gestión basado en normas certificables.

Preguntas frecuentes sobre ISO 37003:2024 en sistemas de gestión antifraude

¿A qué tipo de organizaciones se aplica la norma?
A cualquier organización, pública o privada, sin importar su tamaño o ubicación geográfica.

¿Es obligatoria la implementación de ISO 37003?
No, su uso es voluntario, aunque altamente recomendable para mejorar los controles antifraude.

¿Se puede integrar con otras normas?
Sí, está diseñada para integrarse fácilmente con normas como ISO 37001 e ISO 37301.

¿Reemplaza a otras normas antifraude?
No, la norma complementa otras herramientas existentes, ofreciendo un enfoque más detallado y práctico.

Fortalecer la gestión antifraude con ISO 37003:2024 es una decisión estratégica

La norma ISO 37003:2024 en sistemas de gestión antifraude representa una guía esencial para las organizaciones que desean protegerse contra el fraude. Aunque no es certificable, su integración puede fortalecer los sistemas de gestión existentes y reforzar la cultura de integridad. Adoptarla es una señal clara del compromiso institucional con la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua.