por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003... 
por UBTCompliance | Jul 5, 2023 | Compliance, Conflictos de intereses, Plan de Medidas Antifraude
Aparición de una importante novedad en el ámbito de los Planes de Medias Antifraude Si bien 2021 fue el año en el que apareció el compliance en el ámbito de la gestión de fondos públicos. Concretamente, en 2021 apareció la obligación de contar con un Plan de Medidas... 
por UBTCompliance | Mar 22, 2023 | Actualidad, Blog UBT, Canal de denuncias, COMPAAS, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Hace pocos días que entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de personas informantes y de lucha contra la corrupción. Una de sus novedades es que exige a todas las entidades del sector público contar con un Sistema interno de información. Requisitos... 
por UBTCompliance | Feb 28, 2023 | Plan de Medidas Antifraude
Hace unas semanas salió a la luz que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se encontraba analizando la gestión de los fondos europeos en España. De esta forma, se han detectado puntos débiles en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)... 
por UBTCompliance | Ene 17, 2023 | Blog UBT, Plan de Medidas Antifraude
El pasado 24 de diciembre se publicó la ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Esta norma, entre otras modificaciones, tuvo como efecto la introducción de la obligación de denunciar conductas colusorias en la contratación pública.... 
por UBTCompliance | Dic 20, 2022 | Blog UBT, Compliance, Plan de Medidas Antifraude
A la hora de participar en proyectos financiados por los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) hay un concepto que aparece con frecuencia: PERTE. Ahora bien, ¿qué significa exactamente? Los ERTE son definidos por el gobierno como un instrumento... 