por UBTCompliance | Mar 22, 2023 | Actualidad, Blog UBT, Canal de denuncias, COMPAAS, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Hace pocos días que entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de personas informantes y de lucha contra la corrupción. Una de sus novedades es que exige a todas las entidades del sector público contar con un Sistema interno de información. Requisitos...
por UBTCompliance | Jun 10, 2022 | Actualidad, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Novedades
La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) ha aprobado una nueva línea de subvenciones. Estas tienen como fin promover la implementación de programas de Compliance en materia de Derecho de la Competencia en PYMEs catalanas. Con estas subvenciones; aprobadas el...
por UBTCompliance | Mar 11, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, UE
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
por UBTCompliance | Sep 16, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...
por UBTCompliance | Jun 23, 2021 | Blog UBT, COMPAAS, Cultura de Compliance
Hoy 23 de junio se celebra el día mundial de los alertadores o; Como más se conoce por su anglicismo, whistleblowing, una herramienta fundamental para las personas jurídicas. Debido a que la comunicación interna es una de las formas más efectivas de detección de...
por UBTCompliance | Jun 9, 2021 | Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
El pasado viernes la página web del poder judicial publicaba que el expresidente del Recreativo de Huelva había sido condenado por el Tribunal Supremo por falseamiento de cuentas sociales. Esto se produjo cuando no habían pasado ni dos semanas desde que el Rayo...
