por Ignacio Sanz | Mar 23, 2023 | Administraciones Públicas, Canal de denuncias
La Ley 2/2023 La Ley 2/2023 trae consigo importantes modificaciones que afectan a un gran número de empresas y Administraciones públicas. Más concretamente, todas aquellas que cuenten con más de 50 trabajadores, así como Administraciones públicas y municipios. ¿Cómo...
por Ignacio Sanz | Ene 5, 2023 | Actualidad, Administraciones Públicas, Blog UBT, Canal de denuncias
¿Qué es el canal de denuncias? Es una herramienta por la que una entidad recibe y gestiona informaciones formuladas por sus trabajadores y diferentes profesionales que conforman la organización. Esa información que se recoge en un canal de denuncias debe tratar...
por Ignacio Sanz | Dic 1, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Plan de Medidas Antifraude
A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...
por Ignacio Sanz | Sep 27, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Compliance, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
por Ignacio Sanz | Mar 11, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, UE
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
por UBTCompliance | Feb 21, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Sistema de gestión de Compliance
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligatoriedad de aprobar un Plan de Medidas Antifraude a las instituciones públicas que vayan a participar...