por UBTCompliance | Jun 24, 2024 | Blog UBT, cultura de cumplimiento, Legal, Reglamento General de Protección de Datos, UE, Uncategorized
La Autoridad de Protección de Datos de Bélgica ha permitido que medios digitales puedan pagar una sanción para evitar ajustar sus banners de cookies a la normativa. Desatando las críticas y adopción de acciones legales por parte de noyb. En un controvertido giro de...
por UBTCompliance | May 6, 2024 | Blanqueo de Capitales, Compliance, Compliance penal, Corrupción, cultura de cumplimiento, Legal, Plan de Medidas Antifraude, Sistema de gestión de Compliance
El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003...
por Ignacio Sanz | Abr 19, 2023 | Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Debida diligencia
Una de las áreas de mayor riesgo es la relación con terceros. Si bien la interacción con proveedores, socios de negocio y otros terceros es clave para cualquier empresa, puede acarrear situaciones indeseadas. De esto se ha tomado conciencia dentro de la Unión Europea,...
por Ignacio Sanz | Abr 4, 2023 | Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, PBCFT, Seguridad de la información, Sistema de gestión de Compliance
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos...
por Ignacio Sanz | Nov 22, 2022 | Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
El año 2010, a nivel penal fue especialmente relevante al marcar la fecha en la que las personas jurídicas comenzaron a poder tener responsabilidad penal. Es decir, entidades como empresas, asociaciones o fundaciones podían ser condenadas por determinados delitos. Las...
por Ignacio Sanz | Sep 20, 2022 | Blog UBT, Canal de denuncias, cultura de cumplimiento
Recientemente, salió a la luz el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional. Una de las novedades que ha supuesto es la introducción de los sistemas internos de información....
