por UBTCompliance | Nov 8, 2024 | Blog UBT, Legal, PBCFT
La Solidaridad en tiempos de la DANA en Valencia: ¿Pueden tener repercusiones fiscales las ayudas recibidas por Bizum? El reciente fenómeno de la DANA que afectó a Valencia dejó a su paso un panorama de destrozos, pero también un reflejo conmovedor de solidaridad...
por UBTCompliance | Jul 28, 2023 | Blog UBT, PBCFT
El pasado 11 de julio se aprobó el Real Decreto 609/2023, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Objetivo del Registro Central de Titularidades Reales Este Registro trae causa de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2010 de...
por UBTCompliance | Jul 10, 2023 | Actualidad, Blog UBT, PBCFT, Uncategorized
Nueva reforma de la Ley 10/2010 La reciente reforma de la Ley 10/2010 ha introducido importantes cambios con el acceso y uso del Registro de Titularidades Reales. Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar la transparencia y la prevención del blanqueo de...
por UBTCompliance | May 23, 2023 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
Hoy en día, cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...
por UBTCompliance | May 4, 2023 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...
por UBTCompliance | Abr 4, 2023 | Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, PBCFT, Seguridad de la información, Sistema de gestión de Compliance
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos...
