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Actualización de los riesgos de PBCFT derivados de la COVID-19

Actualización de los riesgos de PBCFT derivados de la COVID-19

por UBT | Ene 20, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT

Al principio de la pandemia derivada de la COVID-19, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identificó y analizó los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). El punto de partida de este análisis era que la...
¿Qué implica la entrada en vigor de la PSD2?

¿Qué implica la entrada en vigor de la PSD2?

por UBT | Ene 15, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad

El pasado 31 de diciembre de 2020 finalizó el período transitorio adicional establecido por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para la entrada en vigor de la Directiva de Servicios de Pago Electrónicos (PSD2). El objetivo de la Unión Europea, desde la adoptación de...
¿Cuáles son los beneficios del Compliance Penal con la nueva ISO 37301?

¿Cuáles son los beneficios del Compliance Penal con la nueva ISO 37301?

por UBT | Ene 14, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal

Muchas organizaciones, cuando piensan en compliance penal, solamente se centran en el cumplimiento de los requisitos del articulo 31 bis del Código Penal. Y consideran que, con el cumplimiento de éstos, la organización se encuentra protegida ante cualquier incidente...
Inteligencia Artificial y Protección de Datos ¿Cómo auditar el cumplimiento?

Inteligencia Artificial y Protección de Datos ¿Cómo auditar el cumplimiento?

por UBT | Ene 12, 2021 | Actualidad, AEPD, Blog UBT, Privacidad

La AEPD ha puesto hoy a disposición de los auditores de protección de datos una Guía con controles que permiten, junto con otras herramientas, analizar los tratamientos de datos personales en los que intervengan sistema de inteligencia artificial (IA). La AEPD busca...
¿Es posible incluir un pacto de socios como prestación accesoria?

¿Es posible incluir un pacto de socios como prestación accesoria?

por UBT | Ene 11, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Legal

Los llamados pactos parasociales pueden definirse como aquellos acuerdos celebrados entre todos o algunos de los socios de una empresa con el fin de integrar, completar o modificar algunos aspectos de la vida social al margen de lo dispuesto en el contrato fundacional...
El boom de las criptomonedas: nociones fundamentales para saber más

El boom de las criptomonedas: nociones fundamentales para saber más

por UBT | Ene 8, 2021 | Actualidad, Blog UBT

Las criptomonedas y criptoactivos han sido protagonistas en los últimos años en el sector financiero e informático, tanto por la rentabilidad que tienen como por la tecnología utilizada. De hecho, se han erigido como el más que probable futuro del sector financiero,...
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