por Alfonso Martínez Bautista | Ene 22, 2026 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Cómo evitar consecuencias legales con un sistema eficaz Dos noticias recientes nos sirven como ejemplo revelador del impacto que puede tener una inadecuada gestión de riesgos de compliance. Por un lado, la Fiscalía ha solicitado la disolución de Cepsa por un presunto...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 17, 2025 | Blog UBT, Compliance, Fraude
Aplicación real de la gestión de control del fraude en estándares internacionales Si bien el año 2025 ha sido notable por novedades en normas UNE e ISO, como la UNE 19601 o la UNE-ISO 37001, una de las principales incorporaciones ha sido la ISO 37003 sobre sistemas de...
por Alfonso Martínez Bautista | Oct 30, 2025 | Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance, Novedades
Conoce las novedades AINPI y cómo fortalecen la protección al informante ¿Qué novedades se han publicado recientemente? La Autoridad Independiente de Protección al Informante estatal (AINPI) ha comenzado a difundir información esencial sobre su funcionamiento. Estas...
por Alfonso Martínez Bautista | Oct 9, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Sistemas internos de información
El cómputo de la comunicación responsable SII inicia con el formulario disponible ¿Cuándo empieza el plazo para la comunicación del responsable del Sistema Interno de Información (SII)? El plazo de dos meses para notificar la comunicación del responsable del SII...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 4, 2025 | Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance, Whistleblowing
La Autoridad Independiente de Protección al Informante entra en funcionamiento el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué es la Autoridad Independiente de Protección al Informante? La Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI) es el organismo estatal creado por...
