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Novedad en el Código Penal: Compliance para administradores y directivos

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por Ralu | Ene 3, 2023 | Blog UBT, Compliance, Compliance penal

La reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre de 2022 trajo varias novedades en materia de Compliance. Sin embargo, una de las más trascendentes es la incorporación de la exención de la responsabilidad criminal de directores, gerentes y administradores en...
Compliance y Plan de Medidas Antifraude

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por Ralu | Oct 5, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Compliance penal

Todas las entidades que integran el sector público (y todos los agentes implicados en la ejecución del Plan de Recuperación) tendrán que organizar en menos de 90 días un sistema antifraude para gastar los fondos europeos. Así se recoge en la Orden HFP/1030/2021, de 29...
Criptomonedas vs dinero convencional

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por Ralu | Sep 16, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance

¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...

¿Cómo contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

por Ralu | Jul 26, 2021 | Blog UBT, Compliance, Compliance de menores, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Due Diligence

Desde el acuerdo de Paris, que involucró a países de todo el mundo, se concretaron una serie de objetivos que han implicado el desarrollo de una serie de obligaciones y medidas para conseguir estos. Estos objetivos, los podemos observar cuando entramos en...
Riesgos penales en el mundo del fútbol: expuesto a irregularidades

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por Ralu | Jun 9, 2021 | Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance

El pasado viernes la página web del poder judicial publicaba que el expresidente del Recreativo de Huelva había sido condenado por el Tribunal Supremo por falseamiento de cuentas sociales. Esto se produjo cuando no habían pasado ni dos semanas desde que el Rayo...
Nueva sentencia contra Rayo Vallecano por evasión de impuestos en los años 2009 y 2010.

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por Ralu | May 31, 2021 | Actualidad, Administraciones Públicas, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia por la que este club y sus administradores en los años que tuvo lugar, 2009 y 2010, se vieron involucrados en un delito contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre el valor añadido y otro en relación...
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