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Modelos de compliance: un paso más allá del cumplimiento penal

Modelos de compliance: un paso más allá del cumplimiento penal

por Ralu | Nov 22, 2022 | Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento

El año 2010, a nivel penal fue especialmente relevante al marcar la fecha en la que las personas jurídicas comenzaron a poder tener responsabilidad penal. Es decir, entidades como empresas, asociaciones o fundaciones podían ser condenadas por determinados delitos. Las...
La importancia de contar con planes de formación en compliance adecuados y rigurosos

La importancia de contar con planes de formación en compliance adecuados y rigurosos

por UBTCompliance | Jul 1, 2022 | Actualidad, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Legal, Novedades

Esta semana vio la luz una importante sanción de la Securities and Exchange Comission (SEC), el organismo estadounidense encargado de regular los mercados y proteger a los inversores. En dicha sanción, se condenaba a pagar 100 millones de dólares a una conocida...
Beneficios de la implantación de un Modelo de Compliance en materia de Defensa de la Competencia

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por Ralu | Jun 13, 2022 | Actualidad, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento

Con la contratación de la implantación o adaptación de un modelo de Compliance en materia de Defensa de la Competencia; se busca cumplir con la “Guía de Cumplimiento en relación con la defensa de la competencia” de la CNMC. Además de cumplir con las directrices de la...
Nuevas subvenciones para Pymes catalanas de cara a la implantación de modelos de Compliance

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por Ralu | Jun 10, 2022 | Actualidad, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Novedades

La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) ha aprobado una nueva línea de subvenciones. Estas tienen como fin promover la implementación de programas de Compliance en materia de Derecho de la Competencia en PYMEs catalanas. Con estas subvenciones; aprobadas el...
El Proyecto de Ley del Deporte y las obligaciones a las instituciones deportivas

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por Ralu | Ene 20, 2022 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento

El pasado viernes 14 de enero, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al Proyecto de Ley del Deporte. Con esta Ley, se pretende actualizar la regulación en materia deportiva vigente hasta la fecha, que tiene una antigüedad de treinta años. En su artículo 56,...

Planes anticorrupción y antifraude se abren paso en los fondos públicos

por Ralu | Oct 4, 2021 | Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Uncategorized

La semana pasada el Ministerio de Hacienda aprobó dos órdenes ministeriales para regular el sistema de gestión de los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lanzados a raíz de la crisis del coronavirus. Los controles...
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