¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro!
La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos encontrarnos empresas y administraciones que, por diversos motivos, no han abordado esta cuestión, que resulta de especial relevancia.
No hablamos únicamente del ámbito penal. Otras materias como la protección de datos personales, la prevención del blanqueo de capitales, normativa de gestión de fondos públicos como la Orden HFP/1030/2021 o cualquier otra normativa de aplicación, puede poner en riesgo a las organizaciones.
La comisión de delitos o el incumplimiento de otras normativas de aplicación pueden generar importantes sanciones e incluso responsabilidad penal para las organizaciones y sus administradores, afectando directamente a nuestros clientes, proveedores, empleados y al resto de la sociedad en general.
Para prevenir estas situaciones o, en cualquier caso, poder atenuar o eximir eventuales penas y/o sanciones, las organizaciones deben implementar Modelos de Prevención de Riesgos que detecten de forma temprana conductas de riesgo y en caso de llegar a consumarse estas, contemple medidas reactivas para minimizar los daños.
Las principales barreras que se encuentran las organizaciones para implementar estos Modelos se pueden resumir en las siguientes:
- Recursos limitados.
- Falta de conocimiento.
- Dificultad en algunos de los procesos de implementación (análisis de riesgos, elaboración de la documentación requerida, etc.).
¿Cómo podemos ayudarte?
En UBT Legal & Compliance, somos expertos en asesoramiento en materia de cumplimiento normativo con una experiencia de más de 20 años en el sector. Contamos con procedimientos y metodología propia para lograr la adecuada implementación de estos Modelos en empresas de cualquier naturaleza y tamaño. Además, diseñamos y disponemos de soluciones tecnológicas (la familia “CompaaS”) que aseguran el cumplimiento de las distintas normativas de aplicación, reduciendo costes y facilitando tanto las implementaciones como el mantenimiento y seguimiento de los Modelos.
Si todavía no has abordado el cumplimiento normativo en tu organización o si necesitas revisar y optimizar tu Modelo de Prevención, UBT L&C puede ayudarte a implementarlo o adaptarlo, además de proponer la automatización de los procesos más importantes en el marco de la gestión de riesgos.
¿Qué ofrecemos?
- Garantía de cumplimiento en cualquier materia: compliance, protección de datos, seguridad de la información, PBCFT, etc.
- Implementación y revisión de Modelos a través de procesos optimizados y adaptados a cada organización.
- Metodología adaptada al cliente y a las normas y estándares de aplicación.
- Automatización de procesos.
- Ahorro de costes.
- Gobernanza y mejora continua.
- Apoyo y soporte a los responsables de cumplimiento (Compliance Officer, Delegado de Protección de Datos, CISO, Responsables de PBCFT, etc.).
- Auditorías y verificación de la eficacia de controles.
- Planes de formación y concienciación a medida.
- Soluciones tecnológicas “CompaaS” para el cumplimiento normativo.
- Amplia experiencia en cumplimiento normativo. La relación con nuestros clientes se basa en cercanía, honestidad, transparencia y confianza.