El pasado 28 de abril ya publicamos sobre la nueva ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una propuesta legislativa que da especial importancia a medidas de prevención e...
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Actualidad en Compliance, tendencias, normativa y mejores prácticas
Protocolo HTTPS para página web: asegura la confianza de tus usuarios
El protocolo HTTPS para página web es esencial para garantizar seguridad y confiabilidad. El uso del protocolo para página web protege la información que viaja entre los usuarios y tu servidor. Además, mejora la...
Inteligencia artificial y privacidad: un nuevo reto a nivel europeo
El pasado 21 de abril de 2021, la Comisión Europea publicó la Propuesta final de Reglamento sobre Inteligencia Artificial (IA). ¿El objetivo? Armonizar esta nueva y revolucionaria tecnología. Aunque todavía ha de ser...
Ley Rhodes y la necesidad de proteger a los menores a través del Compliance
El pasado 15 de abril, se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de la Infancia, también conocida como ‘Ley Rhodes’. Una nueva legislación que tiene como objetivo proteger integralmente a niños, niñas y...
Protección de datos personales en el día de la Propiedad Intelectual
Los avances tecnológicos permiten superar ciertos obstáculos de nuestro día a día. Así, muchas de las patentes analizadas por la WIPO en su Informe de tendencias tecnológicas...
Nueva reforma ley Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada siguen siendo problemas vitales a nivel internacional. Por ello, la Unión Europea busca garantizar la integridad, estabilidad y...
Compliance y Brexit: ¿qué debo saber para comercializar en Reino Unido?
Pese al quebradero de cabezas que ha supuesto la actual pandemia y la salida de Reino Unido (Brexit) de la Unión Europea sobre la economía global, los vínculos comerciales que unen a España con nuestro vecino...
Luz verde a la Ley de protección a la infancia
El Congreso aprobó ayer jueves la pionera 'Ley Rhodes', que tiene como objetivo la mejora en relación con la protección de los menores. Previsiblemente la norma llegará al BOE antes de verano, una vez finalizada su...
FLoC Google: la nueva apuesta para terminar con las Cookies de terceros
Google anunció el pasado 14 de enero de 2020, la intención de poner fin a las Cookies de terceros en su navegador Chrome. Un proyecto en línea con su iniciativa de código abierto Privacy Sandbox . De este modo,...
El Compliance y la auditoría interna: su compatibilidad
Cuando escuchamos hablar de las áreas de Compliance y Auditoría Interna, siempre se ha tendido a no relacionarlos. Sin embargo, el desarrollo y progreso que está suponiendo el Compliance en las organizaciones, hace que...
Beneficios del Compliance en defensa de la competencia: la terminación convencional
En los últimos meses se ha podido constatar el auge del Compliance como mecanismo de prevención de riesgos relacionados con la defensa de la competencia. Sin duda alguna, su impulso viene dado por la publicación de la...
Proyecto de ley de sociedades de capital: novedades y modificaciones
El pasado 2 de marzo fue aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real...
¿Qué elementos debe contener un aviso legal?
Según el Estudio Anual de eCommerce 2020, 7 de cada 10 personas que navegan por internet realizan compras a través de este medio. Esto no sólo supone una oportunidad para el crecimiento de un negocio, sino también...
Política de Cookies: aspectos a tener en cuenta a la hora de implantarla
La existencia de una política de cookies es necesaria para el normal funcionamiento de internet y los servicios digitales, sin embargo, plantean inconvenientes para la privacidad de los usuarios ya que: permite el...
Política de privacidad de una página web: qué es y cómo implantarla
La política de privacidad en las páginas web es un documento, creado por el sitio web, dónde se informa al usuario sobre el tratamiento que se va a llevar a cabo de sus datos. Así como el fin con el que se van a usar....
El pasaporte COVID-19 reabre las fronteras, pero también el debate
La semana pasada la Comisión Europea presentó su propuesta de Certificado Verde Digital para facilitar la libre circulación dentro de la UE mientras persista la pandemia actual. Mediante este pasaporte COVID 19, los...
La medición del riesgo en blanqueo de capitales: indicadores de riesgo GAFI
En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo los procesos de mejora continua resultan fundamentales. Las nuevas técnicas de blanqueo capitales (criptoblanqueo, juegos online…)...
Filtración en redes sociales ¿Cuándo hay delito de revelación de secretos?
El pasado 2 de marzo un conocido artista español falleció a causa de un accidente de coche. La noticia se viralizó porque, presuntamente, un miembro del sistema de emergencias médicas (SEM) que atendía al cantante...
¿Cómo proteger el software? Mecanismos para asegurarlo legalmente
El desarrollo de las nuevas tecnologías y la alta competitividad que existe en el mercado ha desembocado en la necesidad de las empresas de proteger el software y su know-how. En concreto, un software innovador supone...
Evaluación de riesgos de blanqueo y colaboración con el GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones, ha profundizado en la aplicación de las obligaciones y exigencias de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del...
La reestructuración societaria: un aspecto a analizar
Un análisis de la estructura de la empresa y el planteamiento de mejoras de la misma ( reestructuración ) puede ser un aspecto de valor añadido en su desarrollo. Las empresas están en continuo desarrollo, no son...
Rasgos para conocer más la responsabilidad penal de los administradores
La responsabilidad penal de los administradores, aunque tratada desde antiguo, está en constante actualización sobre todo desde la incorporación en nuestro ordenamiento de los programas de Compliance. En términos...
Gestión de incidentes de seguridad: ¿Cuándo se debe avisar? ¿Qué medidas se deben tomar?
El pasado viernes día 26 de febrero, conocíamos la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el Procedimiento Sancionador 461/2020 seguido frente a la entidad Caixabank. Si hace poco más de mes y...
Criptomonedas y PBCFT: nuevas operaciones de riesgo.
Con el auge de las criptomonedas, muchos bancos y plataformas de inversión han abierto la puerta a las criptodivisas como producto de inversión. Para ello han tenido que adaptar políticas y procedimientos para cumplir...
¿Es necesaria una política de uso de medios digitales? Consideraciones a tener en cuenta para implementarla en la empresa
La importancia de contar con una política de uso de medios digitales puestos a disposición por la empresa a sus trabajadores ha sido remarcada recientemente por el Tribunal Superior de Extremadura. En su Sentencia de...
6 claves para hacer una política de seguridad de redes y sistemas conforme al Real Decreto 43/2021
Recientemente se ha publicado la normativa que culmina la transposición de la conocida como Directiva NIS o Directiva de Ciberseguridad. Así, el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real...
La separación del patrimonio empresarial y el personal como garantía de futuro
La crisis sanitaria de la Covid-19 ha puesto de manifiesto nuevamente que el empresario español es una persona que pone todo su trabajo, esfuerzo y capital, tanto humano como económico en conseguir que su empresa salga...
Nombramiento del responsable de seguridad de la información: 10 cuestiones sobre ello
El pasado 28 de enero se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y...
Tramitación urgente de proyecto de Ley en Protección de Datos
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 9 de febrero, la tramitación urgente de una nueva ley orgánica en materia de protección de datos. En esta ocasión, el ámbito de aplicación quedaría encuadrado en las labores de...
Due diligence: esencial para prevenir responsabilidades penales y promover la sostenibilidad empresarial
Protección empresarial y sostenibilidad mediante el due diligence El due diligence penal es clave para prevenir el traslado de responsabilidades en procesos como absorciones y fusiones, regulado por el artículo 130.2...