La IA y su impacto en el sistema judicial español La nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, aprobada recientemente, regula de forma pionera la inteligencia artificial en justicia española, reforzando las garantías...
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Actualidad en Compliance, tendencias, normativa y mejores prácticas
Derecho de los consumidores: claves y derechos básicos
Conoce tus derechos como consumidor en España El derecho de los consumidores en España garantiza la protección frente a prácticas desleales, bienes defectuosos o información engañosa. Desde el acceso a información...
Publicidad desleal: cómo identificarla y evitarla
Comprender la publicidad desleal y su impacto en el mercado La publicidad desleal es una práctica que, además de distorsionar el mercado, afecta negativamente tanto a competidores como a consumidores. Se define como...
Abogacía digital: una nueva era para el ejercicio del derecho
La transformación digital en el ámbito legal El concepto de "abogacía digital" se refiere a la aplicación de tecnologías digitales en el ejercicio del derecho. Incluye herramientas como plataformas de gestión...
Multinacional acuerda pagar 85 millones de dólares para resolver una investigación por sobornos en Venezuela
Investigación por sobornos en Venezuela La investigación por sobornos en Venezuela ejemplifica los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales al operar en mercados donde el riesgo de corrupción es elevado. Los...
Donaciones a través de Bizum en situaciones de emergencia: implicaciones legales y fiscales en España
La Solidaridad en tiempos de la DANA en Valencia: ¿Pueden tener repercusiones fiscales las ayudas recibidas por Bizum? El reciente fenómeno de la DANA que afectó a Valencia dejó a su paso un panorama de destrozos, pero...
Cómo registrar una marca en España: Guía paso a paso
Registrar una marca o nombre comercial en España es crucial para proteger la identidad y los derechos de tu negocio. Este proceso, gestionado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), puede ser sencillo si...
Transparencia inmobiliaria en España
Desafío en la lucha contra el blanqueo de capitales España ha logrado posicionarse entre los mercados inmobiliarios más transparentes del mundo, ocupando el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según...
¡Nueva STS sobre el control de dispositivos informáticos!
Cómo informar a los interesados de sus derechos en la Administración Pública La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (STS 4902/2024) aborda la crucial cuestión de cómo informar a los interesados de sus derechos,...
España aprueba la Autoridad Independiente de Protección al Informante de carácter estatal
Creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante El Gobierno español ha formalizado la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, una entidad de ámbito estatal destinada a...
Guía completa sobre cómo implementar un canal de denuncias en mi empresa
Cómo implementar un canal de denuncias en mi empresa En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación de un canal de denuncias es esencial para proteger la integridad de la organización y fomentar la...
Demanda a Donald Trump por uso indebido de canciones de The White Stripes
Jack White y Meg White presentan demanda contra Trump por apropiación indebida de 'Seven Nation Army' en campaña política. En plena batalla electoral estadounidense, el conocido grupo de música “The White Stripes” ha...
Nueva Ley en Chile: Estrategias para Combatir la Conducta Corporativa Irregular y la Implementación de Sistemas de Compliance
Análisis de la Ley 21.595 y la Implementación de Sistemas de Compliance Entrada en vigor, objetivos y compliance empresarial La Ley 21.595, también llamada "Ley de Delitos Económicos y Ambientales", entró en vigor el 1...
Contratación encargados del tratamiento
Consideraciones clave sobre la contratación de encargados del tratamiento según el EDPB La contratación de encargados del tratamiento es un aspecto esencial en la protección de datos personales dentro de la Unión...
¡Alerta de blanqueo en el sector hidrocarburos!
Operación contra la corrupción de funcionarios en el sector de hidrocarburos La reciente operación de la Fiscalía Anticorrupción ha revelado una trama de corrupción y blanqueo de capitales que involucra a un importante...
Balenciaga vs Birkenstock Fallo EUIPO
Balenciaga vs. Birkenstock: El Fallo de la EUIPO y su impacto en la propiedad industrial y la publicidad desleal El pasado 13 de junio de 2024, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) dictó la...
Compliance corporativo frente a la IA en la División Criminal
La transformación del compliance corporativo frente a la IA en la División Criminal El auge de la Inteligencia Artificial (IA) no solo ha impactado las industrias tecnológicas y de consumo, sino que también ha...
Multa por publicar imágenes sin consentimiento en un centro estético
Sanción de 10.000 euros de la AEPD El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone obligaciones estrictas para garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos. Una reciente resolución de...
PBC en el fútbol: nuevas normativas
El rol del experto externo El fútbol, uno de los sectores más globalizados, enfrenta crecientes riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. La llegada de la VI Directiva Europea incluye a los clubes y agentes de...
Efectos de la economía colaborativa en servicios digitales
Analizamos los efectos de la economía colaborativa La economía colaborativa, también conocida como economía de plataforma, ha irrumpido en el panorama económico global, reconfigurando la forma en que se ofrecen y...
Autoridades Independientes de Protección al Informante en España: estado actual y novedades
Cumpliendo con la Ley 2/2023 para garantizar la protección de los denunciantes Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, que regula la protección a las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha...
Multa histórica a Uber: claves del caso
Multa récord a Uber: ¿Qué nos enseña sobre compliance y auditoría de protección de datos? El pasado 26 de agosto de 2024, la Autoridad Holandesa de Protección de Datos (la "DPA de los Países Bajos") impuso una multa...
Compliance en BCG: Caso FCPA
Un análisis detallado de la declinación del DOJ a BCG por prácticas corruptas en Angola y las implicaciones para los profesionales del compliance. En un reciente y notable desenlace, Boston Consulting Group (BCG)...
Compliance y Criminología: ¿hay nexos en común?
La conexión entre Compliance y Criminología: Un enfoque interdisciplinario Hace unas semanas Matt Petty publicaba en su blog Radical Compliance un interesante artículo en el que reflexionaba sobre si es necesario ser...
Métodos probabilísticos y cumplimiento del RGPD: equilibrio entre innovación y regulación
Cómo utilizar métodos probabilísticos cumpliendo con el RGPD y protegiendo la privacidad Analizamos cómo los métodos probabilísticos pueden usarse para tratar datos personales sin contravenir el Reglamento General de...
Decreto 1122 de 2024: nuevas medidas de Compliance en Colombia
Colombia implementa nuevas medidas de Compliance para reforzar la transparencia y la ética pública En el ámbito empresarial y gubernamental, el cumplimiento normativo y la transparencia son pilares fundamentales para...
Detención de Pavel Durov: ¿Un momento crucial para la ciberseguridad y la libertad de expresión?
Daniel Macarrón Movellán En un giro inesperado de los acontecimientos, Pavel Durov, el cerebro de Telegram, ha sido detenido en Francia. Su detención se produce en el marco de una amplia investigación sobre actividades...
Cuando las Buenas Personas Toman Malas Decisiones: Desentrañando los Escándalos Corporativos
Influencias Sistémicas y Psicológicas en Prácticas Corporativas Poco Éticas Un Análisis Profundo Los escándalos corporativos suelen percibirse como el resultado de actos intencionados de unos pocos "empleados malos"....
La Nueva Frontera: Entra en Vigor la Ley Europea de Inteligencia Artificial, pero el Futuro Comienza en 2026
Daniel Macarrón Movellán El Regreso del Sentido Común Tecnológico: La Ley que Promete Regular la Inteligencia Artificial El 1 de agosto de 2024 ha marcado una fecha histórica para la regulación tecnológica en Europa y,...
Medios de comunicación Belgas eluden el cumplimiento del RGPD mediante el pago de una pequeña multa: noyb (None of Your Business) Presenta Nuevas Denuncias.
La Autoridad de Protección de Datos de Bélgica ha permitido que medios digitales puedan pagar una sanción para evitar ajustar sus banners de cookies a la normativa. Desatando las críticas y adopción de acciones legales...