El rol del experto externo
El fútbol, uno de los sectores más globalizados, enfrenta crecientes riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. La llegada de la VI Directiva Europea incluye a los clubes y agentes de fútbol en España como sujetos obligados bajo la Ley 10/2010, lo que implica nuevas responsabilidades en la prevención de estos delitos financieros.
Nuevas normativas de blanqueo de capitales en el fútbol profesional
A partir de 2029, el sector del fútbol deberá cumplir con normativas reforzadas. Estas incluyen medidas estrictas como límites para pagos en efectivo de hasta 1.000 € en España y un mayor control sobre personas con patrimonios superiores a 50 millones de euros. Estas regulaciones buscan aumentar la transparencia en un deporte con grandes transacciones internacionales y derechos de retransmisión.
El papel del experto externo en la prevención de blanqueo de capitales
Una pieza clave para asegurar el cumplimiento de estas normativas es la figura del experto externo. Este profesional tiene la responsabilidad de evaluar los riesgos y garantizar que los clubes y agentes implementen procesos sólidos de diligencia debida y control financiero. La legislación vigente en prevención de blanqueo de capitales exige contar con un experto externo, especialmente en sectores donde circulan grandes sumas de dinero, como el fútbol.
UBT L&C: Soluciones para adaptarse a las normativas de blanqueo de capitales
En UBT L&C, ayudamos a nuestros clientes del sector deportivo a adaptar sus procesos a las leyes de prevención de blanqueo de capitales. Nuestro objetivo es evitar sanciones y asegurar que los clubes y agentes se mantengan alineados con las mejores prácticas del sector.
No esperes hasta 2029: Adáptate hoy a las nuevas normativas
No dejes la implementación de las nuevas normativas para el último momento. Contar con un experto externo es esencial para proteger tu organización frente a los riesgos del blanqueo de capitales.
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