Descubre los principales cambios en la UNE 19601:2025 para un compliance más eficaz Evolución hacia estándares internacionales La nueva versión de la UNE 19601 supone un paso clave hacia la internacionalización del...
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Actualidad en Compliance, tendencias, normativa y mejores prácticas
Apple y Meta sancionadas por incumplir la Ley de Mercados Digitales
Apple y Meta reciben fuertes multas por violar la Ley de Mercados Digitales en Europa La Comisión Europea impuso este 23 de abril de 2025 sanciones históricas a Apple y Meta por infringir la Ley de Mercados Digitales...
Despido improcedente por pérdida de confianza: TSJ rechaza los argumentos de un importante banco internacional
Despido por omisión de denuncia e incumplimiento interno fue declarado improcedente El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado como despido improcedente por pérdida de confianza la sanción impuesta por...
Reforma del GDPR para PYMES: Europa busca aliviar la carga administrativa
La reforma del GDPR para PYMES responde a una necesidad urgente La Unión Europea está trabajando en una reforma del GDPR para PYMES con el fin de reducir su carga administrativa. Esta revisión pretende mantener...
Nueva regulación en Reino Unido sobre prevención del fraude
El delito de fallo en la prevención del fraude entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué implica la nueva disposición de prevención del fraude? El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que establece...
Trade Compliance en la era Trump: desafíos y estrategias en 2025
Retos del trade compliance en la era Trump: claves para 2025 Adaptarse al trade compliance en la era Trump es clave para sobrevivir en el comercio internacionalEl comercio global en 2025 atraviesa un momento crítico....
Principales novedades en los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales
Aspectos clave de los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales ¿Qué aportan los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales? Los nuevos catálogos de indicadores de...
Tendencias de fraude en empresas 2025: riesgos, canales y herramientas clave
Las tendencias de fraude en empresas 2025 exigen respuestas más tecnológicas y predictivas ¿Cuáles son las tendencias de fraude en empresas 2025? Las tendencias de fraude en empresas 2025 apuntan a un crecimiento...
México fortalece la protección de datos personales con nuevas reformas legales
México fortalece la protección de datos personales con cambios legislativos recientes México fortalece la protección de datos personales con la publicación de un nuevo paquete de reformas legislativas en el Diario...
Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE: implicaciones y casos reales
Claves del Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE ¿Qué plantea el Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE? El nuevo Anteproyecto de Ley sobre...
Arresto de Carl Erik Rinsch y el desafío en la gestión del fraude Netflix
Gestión del fraude Netflix: el caso Carl Erik Rinsch expone graves fallas La gestión del fraude Netflix se ha puesto en tela de juicio tras el escandaloso caso del director Carl Erik Rinsch. El cineasta, conocido por...
Manuel Villoria Mendieta, propuesto para liderar la Autoridad Independiente de Protección del Informante
El Gobierno de España ha propuesto al catedrático Manuel Villoria Mendieta como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de...
La AEPD requiere más recursos para afrontar la regulación de la IA
APED necesita más plantilla debido a la IA La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) enfrenta un desafío sin precedentes. La nueva legislación sobre inteligencia artificial (IA) le otorga más responsabilidades,...
Ex directivos de Siemens enfrentan juicio por exportaciones ilegales a Crimea
Caso Siemens: Ex Ejecutivos a Juicio por Violación de Sanciones Internacionales a Rusia El sistema judicial alemán ha iniciado un proceso penal contra dos ex ejecutivos de Siemens por su presunta participación en la...
Escándalo en la UE: caso Huawei y presunta corrupción en el Parlamento Europeo
Caso Huawei: presunta corrupción en el Parlamento Europeo sacude a la UE Una investigación en curso de la Fiscalía belga ha revelado una presunta trama de corrupción en el Parlamento Europeo. El caso Huawei: presunta...
ING España sancionada con 6,8 millones de euros por una infracción grave en PBC/FT
La Comisión de Infracciones Monetarias impone una sanción por fallos en PBC/FT La Comisión de Infracciones Monetarias, a raíz de una investigación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Sanción de 1 millón de euros a LaLiga por uso de datos biométricos en estadios
La problemática del uso de los datos biométricos En una reciente resolución, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 1 millón de euros a LaLiga por infringir la normativa de...
El conflicto de interés del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y su impacto en la reputación
El caso del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro: un conflicto de interés y su impacto en la reputación La reciente controversia en torno al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha puesto en el centro...
Reforma de la Ley Nº 30424 en Perú: Cambios clave en la responsabilidad de las empresas
Perú refuerza el cumplimiento normativo con cambios en la Ley Nº 30424 El Gobierno de Perú ha aprobado modificaciones a la Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el...
Conoce cómo el Tribunal Constitucional protege a un policía tras denunciar corrupción
El Tribunal Constitucional protege a un Policía tras denunciar corrupción: Claves del caso Denunciar corrupción puede tener consecuencias graves, pero, afortunadamente, existen garantías jurídicas para quienes deciden...
Sanciones en materia de protección de datos en 2024
Introducción El cumplimiento de la normativa de protección de datos en la Unión Europea se ha vuelto más estricto con el paso de los años. Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),...
Trump suspende la FCPA. Impacto en el cumplimiento corporativo y la corrupción
Trump suspende la FCPA con una orden ejecutiva El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 10 de febrero de 2025 para suspender temporalmente la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero...
España desciende en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024
Transparencia Internacional alerta sobre el retroceso en la lucha anticorrupción en España Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 publicado por Transparencia Internacional, España ha experimentado un...
Requisitos de Compliance en Portugal: todo lo que las empresas españolas deben saber
Nuevas exigencias de Compliance en Portugal Desde el 7 de junio de 2022, las empresas españolas con filiales o sucursales en Portugal están sujetas a nuevos requisitos de compliance en Portugal, derivadas del...
“Lista Stop Publicidad”, un nuevo sistema de exclusión publicitaria reconocido por la AEPD
¿En qué consiste la Lista Stop Publicidad? La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha autorizado un nuevo sistema de exclusión publicitaria, denominado “Lista Stop Publicidad”, que permite a los interesados...
Las pruebas de integridad como herramienta clave en la mitigación de riesgos
Herramienta estratégica para prevenir riesgos críticos En contextos empresariales de alto riesgo, como aquellos relacionados con corrupción, colusión o fraude, las pruebas de integridad resultan fundamentales. Estas...
Reglamento Delegado sobre el acceso a los datos previsto en la Ley de Servicios Digitales
¿Qué es el Reglamento Delegado sobre el acceso a los Datos? El Reglamento Delegado sobre el acceso a los datos previsto en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) establece las condiciones y...
Las principales recomendaciones sobre la pseudonimización por el CEPD
El Comité Europeo de Protección de Datos publicó el día 17 de enero de 2025 sus Directrices 01/2025 sobre pseudonimización con el objeto de que, durante el periodo de consulta pública, cualquier interesado pueda...
Sanciones a altos ejecutivos de Wells Fargo por el escándalo de las cuentas falsas
Multas millonarias y prohibiciones para ejecutivos de Wells Fargo El escándalo de cuentas falsas de Wells Fargo continúa generando repercusiones significativas. Recientemente, se anunciaron sanciones a ejecutivos de...
Modernización de la Justicia a través de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa
Cambios clave en la justicia española con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa El pasado 3 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa,...