En Sentencia de fecha 19 de enero de 2021, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona condenó a LIDL al cese en la venta y a la retirada del mercado del robot de cocina Monsieur Cuisine Connect. ¿Causa? la...
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Actualidad en Compliance, tendencias, normativa y mejores prácticas
Marketing de influencers: así es el nuevo código de conducta para evitar publicidad encubierta
El nuevo código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad, que entró el vigor el pasado 1 de enero, exige a los influencers que especifiquen de forma clara cuáles son los ‘posts’ comerciales,...
Protección del consumidor: el nuevo concepto de “personas consumidoras vulnerables”
El Real Decreto 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de enero de 2021. Con...
Actualización de los riesgos de PBCFT derivados de la COVID-19
Al principio de la pandemia derivada de la COVID-19, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identificó y analizó los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT)....
¿Qué implica la entrada en vigor de la PSD2?
El pasado 31 de diciembre de 2020 finalizó el período transitorio adicional establecido por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para la entrada en vigor de la Directiva de Servicios de Pago Electrónicos (PSD2). El...
¿Cuáles son los beneficios del Compliance Penal con la nueva ISO 37301?
Muchas organizaciones, cuando piensan en compliance penal, solamente se centran en el cumplimiento de los requisitos del articulo 31 bis del Código Penal. Y consideran que, con el cumplimiento de éstos, la organización...
Inteligencia Artificial y Protección de Datos ¿Cómo auditar el cumplimiento?
La AEPD ha puesto hoy a disposición de los auditores de protección de datos una Guía con controles que permiten, junto con otras herramientas, analizar los tratamientos de datos personales en los que intervengan...
¿Es posible incluir un pacto de socios como prestación accesoria?
Los llamados pactos parasociales pueden definirse como aquellos acuerdos celebrados entre todos o algunos de los socios de una empresa con el fin de integrar, completar o modificar algunos aspectos de la vida social al...
El boom de las criptomonedas: nociones fundamentales para saber más
Las criptomonedas y criptoactivos han sido protagonistas en los últimos años en el sector financiero e informático, tanto por la rentabilidad que tienen como por la tecnología utilizada. De hecho, se han erigido como...
Brexit ¿Cómo afecta al Reglamento General de Protección de Datos?
El nuevo año 2021 ha traído consigo el fin del periodo transitorio del Brexit y la entrada en vigor del Acuerdo Comercial adoptado entre la UE y Reino Unido. Por medio del mismo se regulan: Las relaciones comerciales...
Celebración de juicios en tiempos de COVID. Videoconferencia: ¿sí o no?
Una de las consecuencias que nos ha traído la pandemia en 2020 es la posibilidad de realizar algunas actuaciones en sala por medio de videoconferencia. Desde mi punto de vista, es una buena noticia que presenta...
Potenciales riesgos penales e inteligencia artificial
Minority Report, película ambientada en el año 2052 dirigida por Steven Spielberg, planteaba la idea de que unos “oráculos “pudieran prever ciertas conductas delictivas, y de esa manera poder evitarlas. Hoy en día,...
Derechos de autor por navidad: ¿cuáles son los riesgos?
Muchos son los comercios que con la llegada de estas fiestas adaptan sus acciones de marketing con mensajes navideños. Sin embargo, poner banda sonora a sus campañas comerciales puede salir caro y suponer la infracción...
Protección penal de los datos personales
Las nuevas tecnologías y los avances informáticos han determinado la aparición de una nueva era digital: la sociedad de la información. En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están más...
Ventajas de introducir la digitalización en empresas
En la actualidad, la digitalización en empresas ha cobrado un papel fundamental en el día a día de la sociedad. Así pues, no sólo en la parte personal es utilizada, también ha llegado a las diferentes áreas laborales...
Compliance Officer y el Anteproyecto LECRim: novedades
Como queda reflejado en el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECRim), el legislador, durante la Constitución de 1978, impuso de manera implícita la necesidad de implantar un...
Blanqueo de capitales e infracción administrativa: diferencias
¿Qué diferencia el delito de blanqueo de capitales de la infracción administrativa? El blanqueo de capitales es, en la actualidad, uno de los delitos que provocan una mayor alarma social, además de ser, quizás, uno de...
Suplantación de identidad, protección de datos y estándares de cumplimiento normativo
Cada vez resulta más frecuente recibir noticias de fraudes cometidos por suplantación de identidadd a alguien. Este fraude que puede afectar a los consumidores en distintos servicios de consumo recurrente:...
La Comisión Europea propone el nuevo Reglamento de Gobernanza de Datos
El pasado mes de febrero, la Comisión Europea publicó la Estrategia Europea de Datos, con el objeto de convertir la Unión Europea en una sociedad impulsada por los datos. De esta forma, se busca crear un mercado único...
Trade Compliance como apoyo al Operador Económico Autorizado (OEA)
Cada vez más y más organizaciones apuestan por integrar en cada uno de sus procesos productivos el cumplimiento normativo como estándar de su marca. Esta apuesta no sólo proporciona un valor añadido a los productos y...
Gobernanza: la clave para un modelo de PBCFT eficaz
La gobernanza resulta un elemento imprescindible en cualquier Modelo de PBCFT que haya sido implementado por un sujeto obligado. La importancia de la gobernanza para...
Sanción de la AEPD por 1000 euros al no tener en la web un protocolo HTTPS
El pasado 31 de octubre vencía el plazo para que los titulares de las páginas web actualizaran las políticas de cookies, permitieran su configuración, etcétera. Esta semana se conocía que la AEPD ha sancionado al...
Trade Compliance ¿Qué es? ¿Cuáles son sus beneficios ?
¿Qué es el Trade Compliance? Ya estamos acostumbrados en el ámbito empresarial a convivir con las palabras “Compliance” y ética. Fruto de la madurez de los Modelos de Cumplimiento, que comenzaron en su mayor parte...
La cuenta atrás para el cumplir con las cookies en la páginas web
A mediados de verano, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó una actualización de su Guía Sobre el Uso de Cookies. Esta nueva versión se adaptaba a las directrices establecidas por el...
Soluciones a la imposibilidad de pago de alimentos
No son pocas las ocasiones en que la persona obligada a abonar una pensión de alimentos se encuentra en situación de dificultad económica. Resultándole imposible el cumplimiento total o parcial de dicha obligación....
Auditorías de cumplimiento de protección de datos preventiva y no reactiva
Diariamente, tanto las empresas como los particulares se ven obligados a solicitar o facilitar sus datos personales, oír hablar del Reglamento General de Protección de Datos o leer las últimas sanciones y multas...
Compliance como criterio de inversión empresarial
Los criterios ASG se han consolidado como filosofía de inversión por tres motivos fundamentales: exigencias regulatorias, muy buena acogida comercial y valor económico. Muchas son las razones que justifican la...
Nulidad de las cláusulas de plazos de pago superiores a sesenta días
La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 8568/2020 de 14 de julio de 2020 ha tenido una gran trascendencia en el entorno mercantil. La citada sentencia resuelve cuestiones que han venido generando una...
Delito de abandono de familia por impago hipotecario
En un procedimiento de separación legal, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación o de alimentos a favor de los hijos, se acuerde la obligación del pago de las cuotas hipotecarias, en su mitad por cada uno de los...
¿Qué es el proceso por aceptación de decreto?
El proceso por aceptación de decreto constituye un cauce de resolución anticipada del procedimiento penal para los delitos de menor entidad (delitos leves o menos graves). Si bien es cierto que su aplicación es inusual...