El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003...
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos...
Este año 2022 España finalmente se ha puesto manos a la obra con la transposición de la Directiva 2019/1937, es decir, la directiva Whistleblowing. No obstante, los canales de denuncia no tienen que ser percibidos únicamente como una obligación para determinadas...
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,...
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligatoriedad de aprobar un Plan de Medidas Antifraude a las instituciones públicas que vayan a participar...
El pasado viernes la página web del poder judicial publicaba que el expresidente del Recreativo de Huelva había sido condenado por el Tribunal Supremo por falseamiento de cuentas sociales. Esto se produjo cuando no habían pasado ni dos semanas desde que el Rayo...
