¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos...
La reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre de 2022 trajo varias novedades en materia de Compliance. Sin embargo, una de las más trascendentes es la incorporación de la exención de la responsabilidad criminal de directores, gerentes y administradores en...
Todas las entidades que integran el sector público (y todos los agentes implicados en la ejecución del Plan de Recuperación) tendrán que organizar en menos de 90 días un sistema antifraude para gastar los fondos europeos. Así se recoge en la Orden HFP/1030/2021, de 29...
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...
Desde el acuerdo de Paris, que involucró a países de todo el mundo, se concretaron una serie de objetivos que han implicado el desarrollo de una serie de obligaciones y medidas para conseguir estos. Estos objetivos, los podemos observar cuando entramos en...
El pasado viernes la página web del poder judicial publicaba que el expresidente del Recreativo de Huelva había sido condenado por el Tribunal Supremo por falseamiento de cuentas sociales. Esto se produjo cuando no habían pasado ni dos semanas desde que el Rayo...
