por UBTCompliance | Mar 2, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
La responsabilidad penal de los administradores, aunque tratada desde antiguo, está en constante actualización sobre todo desde la incorporación en nuestro ordenamiento de los programas de Compliance. En términos generales, el administrador puede ser penalmente...
por UBTCompliance | Feb 9, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal
Protección empresarial y sostenibilidad mediante el due diligence El due diligence penal es clave para prevenir el traslado de responsabilidades en procesos como absorciones y fusiones, regulado por el artículo 130.2 del Código Penal. Este mecanismo es indispensable...
por UBTCompliance | Ene 14, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal
Muchas organizaciones, cuando piensan en compliance penal, solamente se centran en el cumplimiento de los requisitos del articulo 31 bis del Código Penal. Y consideran que, con el cumplimiento de éstos, la organización se encuentra protegida ante cualquier incidente...
por UBTCompliance | Dic 15, 2020 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Legal, Sistema de gestión de Compliance
Como queda reflejado en el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECRim), el legislador, durante la Constitución de 1978, impuso de manera implícita la necesidad de implantar un proceso penal propio de una <<sociedad...
por UBTCompliance | Dic 11, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Compliance penal
¿Qué diferencia el delito de blanqueo de capitales de la infracción administrativa? El blanqueo de capitales es, en la actualidad, uno de los delitos que provocan una mayor alarma social, además de ser, quizás, uno de los que más expansión ha experimentado. Es...
por UBTCompliance | Nov 11, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
¿Qué es el Trade Compliance? Ya estamos acostumbrados en el ámbito empresarial a convivir con las palabras “Compliance” y ética. Fruto de la madurez de los Modelos de Cumplimiento, que comenzaron en su mayor parte tratando de prevenir aspectos penales. Actualmente nos...
