¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...
Una de las áreas de mayor riesgo es la relación con terceros. Si bien la interacción con proveedores, socios de negocio y otros terceros es clave para cualquier empresa, puede acarrear situaciones indeseadas. De esto se ha tomado conciencia dentro de la Unión Europea,...
Hace pocos días que entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de personas informantes y de lucha contra la corrupción. Una de sus novedades es que exige a todas las entidades del sector público contar con un Sistema interno de información. Requisitos...
Indudablemente, la Inteligencia Artificial (en adelante, IA) se ha convertido en la nueva tecnología del momento. Debido a su amplia variedad de aplicaciones, diversos sectores han apreciado su potencial y han comenzado a hacer uso de la misma. Por ejemplo, en...
El pasado 21 de febrero se publicó en el BOE la esperada ley 2/2023, relativa a la protección de las personas que informantes. Esta norma trata de amparar a las personas que informen sobre infracciones normativas y dar un paso más en la lucha contra la corrupción....
La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un dictamen en el que establece que la implementación de un control de acceso por huella dactilar a los estadios deportivos, infringe la normativa de protección de datos. La presente noticia supone un importante...
