por UBTCompliance | Sep 13, 2022 | Blog UBT, Corrupción, UE
Recientemente, la Unión Europea publicó un informe en el que se comentaba la percepción de la corrupción en los 27. Los datos que se reflejan son preocupantes y muestran hasta que punto es un fenómeno muy mal visto. Concretamente, a nivel europeo se considera...
por UBTCompliance | Jun 23, 2022 | Actualidad, Compliance, cultura de cumplimiento, Legal, UE
Hoy 23 de junio es el día mundial del Whistleblowing. Este día tiene como fin concienciar sobre la importancia del correcto uso de los canales éticos o denuncia internos para poder detectar irregularidades. Por medio de estas herramientas, se pueden detectar conductas...
por UBTCompliance | May 24, 2022 | Actualidad, Legal, UE
Recientemente la EBA (Autoridad Bancaria Europea) ha publicado el informe final relativo a las directrices sobre gobernanza interna de acuerdo con la Directiva (UE) 2019/2034. En el informe se exponen las prácticas de supervisión más adecuadas en el marco del Sistema...
por UBTCompliance | Mar 17, 2022 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, UE
En la última semana, diversos medios han publicado que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está iniciando procedimientos para revisar y desarrollar las políticas de PBCFT con el objetivo de regular los cripto-activos. Sin irse muy lejos; el pasado...
por UBTCompliance | Mar 11, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, UE
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
por UBTCompliance | Mar 3, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance, UE
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,...
