Hoy en día, cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...
¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos...
La Autoridad de Cumplimiento Financiera (FCA) de Reino Unido emitió recientemente un aviso trasladando la necesidad de realizar una revisión independiente de los sistemas de compliance para prevenir y detectar delitos financieros, después de la alarmante preocupación...
El artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece que las organizaciones deberán formar a sus empleados. Así, los objetivos de este precepto son los siguientes: Todos los empleados de la...
