por UBTCompliance | Jun 16, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
Las entidades obligadas al cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tienen un verdadero reto al que hacer frente: la implementación de una cultura preventiva para evitar verse relacionadas con...
por UBTCompliance | May 19, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Procesal, Sistema de gestión de Compliance
La responsabilidad penal de las empresas se introdujo en el Código Penal en la reforma realizada en el año 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio). Desde entonces, el Código Penal prevé que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus directivos, socios,...
por UBTCompliance | May 7, 2020 | Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Privacidad, Sistema de gestión de Compliance
Las residencias de personas mayores y todas las entidades del sector asistencial en general se han de considerar un sector especialmente sensible al cumplimiento de las obligaciones por la labor que desarrolla en la sociedad, las características más vulnerables de las...
por UBTCompliance | Sep 18, 2018 | Blog UBT, cultura de cumplimiento, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
Por Óscar López, Director General de UBT Compliance La protección de datos y privacidad han sido durante mucho tiempo ámbitos que, por su especialización, resultaban ajenos a la mayoría de las personas. Se veía -igual que todavía ocurre con otros campos jurídicos...
por UBTCompliance | Abr 12, 2018 | Blog UBT, cultura de cumplimiento, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
Por Óscar López – Director General de UBT Compliance Mark Zuckerberg ha comparecido ante el Senado y el Congreso de Estados Unidos y ha pedido una mayor regulación en materia de privacidad. Lo hace, es obvio, a raíz del gigantesco escándalo que se ha formado por...
por UBTCompliance | Mar 8, 2018 | Blog UBT, cultura de cumplimiento, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos, Seguridad de la información
Por Óscar López Rodríguez – Director General de UBT Compliance Atrás queda la época en la que las grandes compañías tecnológicas intentaban por todos los medios ocultar el verdadero modelo de negocio de muchos de sus servicios “gratuitos” y negar la mayor de que...
