por UBTCompliance | Nov 25, 2021 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Compliance
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece la obligación de que las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujetos obligados lleven a cabo acciones formativas para su personal. Plan de...
por UBTCompliance | Nov 12, 2021 | Blog UBT, Compliance
Recientemente, cientos de futbolistas en Reino Unido se han agrupado para emprender acciones legales contra empresas recopiladoras de datos. Estos jugadores pretenden recibir una compensación por el intercambio de sus datos de rendimiento. En el desempeño de su...
por UBTCompliance | Oct 5, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Compliance penal
Todas las entidades que integran el sector público (y todos los agentes implicados en la ejecución del Plan de Recuperación) tendrán que organizar en menos de 90 días un sistema antifraude para gastar los fondos europeos. Así se recoge en la Orden HFP/1030/2021, de 29...
por UBTCompliance | Oct 4, 2021 | Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Uncategorized
La semana pasada el Ministerio de Hacienda aprobó dos órdenes ministeriales para regular el sistema de gestión de los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lanzados a raíz de la crisis del coronavirus. Los controles...
por UBTCompliance | Sep 16, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...
por UBTCompliance | Ago 26, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Hace escasos días, la OCDE publicaba el documento «Competition Compliance Programmes». Documento centrado en analizar los esfuerzos realizados por los organismos supervisores de defensa de la competencia relacionados con el Compliance. Asimismo, en el documento se...
