por UBTCompliance | Jun 10, 2022 | Actualidad, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Novedades
La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) ha aprobado una nueva línea de subvenciones. Estas tienen como fin promover la implementación de programas de Compliance en materia de Derecho de la Competencia en PYMEs catalanas. Con estas subvenciones; aprobadas el...
por UBTCompliance | Jun 7, 2022 | Actualidad, Compliance, Legal
Los fondos de inversión que incluyen características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) han crecido rápidamente en los últimos años. Por ello, la ESMA ha realizado un análisis para evaluar si la composición de las carteras tiene relación con las diferencias...
por UBTCompliance | May 3, 2022 | Compliance
La corrupción es un problema grave que en muchos casos traspasa las barreras éticas y se manifiesta en multitud de ocasiones mediante actos claramente ilegales. No sólo esto, sino que también pueden transcender las barreras de un país, vulnerando disposiciones...
por UBTCompliance | Mar 29, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento
El pasado año fue un año a subrayar al hablar de compliance. Esto se debe a que se publicó la Norma UNE-ISO 37301:2021. Este documento supone un auténtico hito que va a condicionar, y ya lo está haciendo, la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance en todo...
por UBTCompliance | Mar 11, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, UE
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
por UBTCompliance | Mar 3, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance, UE
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,...
