por UBTCompliance | Feb 3, 2022 | Actualidad, Blanqueo de Capitales
Esta semana el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha publicado una noticia en la que informaba sobre un caso de corrupción y malversación en Azerbaiyán. En esta noticia, se informaba como dos empresas estatales de este país habían desviado 1.700...
por UBTCompliance | Ene 25, 2022 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Desde el año 2020 España baja 3 puestos en el ranking sobre Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. España pasa de 61 a 62 puntos sobre 100 en el índice, puesto 35 de 180 países examinados; aunque no resulta una excepción, en la última...
por UBTCompliance | Nov 25, 2021 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Compliance
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece la obligación de que las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujetos obligados lleven a cabo acciones formativas para su personal. Plan de...
por UBTCompliance | Nov 11, 2021 | Actualidad, Administraciones Públicas, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Medidas antifraude, hace varios días, el diario inglés The Guardian hacia referencia a un informe emitido por HM Revenue and Custom. En este informe, el organismo encargado del pago de algunas formas de apoyo estatal reconocía la defraudación de 5.200 millones de...
por UBTCompliance | Sep 16, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...
por UBTCompliance | Ago 6, 2021 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Después de un proceso de 8 años, el Tribunal Supremo ha impuesto al Santander una multa de 5.6 millones de euros. Concretamente, ha incumplido el artículo 52 de la ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Inicialmente, se...
