Desde el año 2020 España baja 3 puestos en el ranking sobre Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. España pasa de 61 a 62 puntos sobre 100 en el índice, puesto 35 de 180 países examinados; aunque no resulta una excepción, en la última...
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece la obligación de que las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujetos obligados lleven a cabo acciones formativas para su personal. Plan de...
Medidas antifraude, hace varios días, el diario inglés The Guardian hacia referencia a un informe emitido por HM Revenue and Custom. En este informe, el organismo encargado del pago de algunas formas de apoyo estatal reconocía la defraudación de 5.200 millones de...
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...
Después de un proceso de 8 años, el Tribunal Supremo ha impuesto al Santander una multa de 5.6 millones de euros. Concretamente, ha incumplido el artículo 52 de la ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Inicialmente, se...
El Cumplimiento Normativo en el sector futbolístico hoy en día El Compliance y el fútbol conforman dos sectores complementarios. Hoy en día el futbol es el deporte mas reconocido a nivel mundial. En España aproximadamente un 90% de la...
