por Alfonso Martínez Bautista | Abr 9, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Fraude
El delito de fallo en la prevención del fraude entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué implica la nueva disposición de prevención del fraude? El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que establece el delito de “failure to prevent fraud” o “falla en...
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 20, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance
El Gobierno de España ha propuesto al catedrático Manuel Villoria Mendieta como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de quienes denuncian irregularidades. Esta entidad...
por UBTCompliance | Mar 19, 2025 | IA, Privacidad
APED necesita más plantilla debido a la IA La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) enfrenta un desafío sin precedentes. La nueva legislación sobre inteligencia artificial (IA) le otorga más responsabilidades, pero su plantilla sigue sin aumentar a pesar del...
por UBTCompliance | Mar 14, 2025 | Actualidad, Corrupción, UE
Caso Huawei: presunta corrupción en el Parlamento Europeo sacude a la UE Una investigación en curso de la Fiscalía belga ha revelado una presunta trama de corrupción en el Parlamento Europeo. El caso Huawei: presunta corrupción en el Parlamento Europeo involucra a 15...
por Alfonso Martínez Bautista | Feb 11, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Corrupción, Transparencia Internacional
Transparencia Internacional alerta sobre el retroceso en la lucha anticorrupción en España Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 publicado por Transparencia Internacional, España ha experimentado un notable descenso, perdiendo cuatro puntos y cayendo...
por Alfonso Martínez Bautista | Ene 31, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Herramienta estratégica para prevenir riesgos críticos En contextos empresariales de alto riesgo, como aquellos relacionados con corrupción, colusión o fraude, las pruebas de integridad resultan fundamentales. Estas pruebas ofrecen una forma efectiva de evaluar y...
