por UBTCompliance | Oct 5, 2020 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COVID-19, cultura de cumplimiento
La importancia de la digitalización de trámites en las instituciones y autoridades españolas es un elemento necesario para la modernización de nuestro país. Sin duda, la situación generada por COVID-19 ha agudizado esta necesidad de informatización y evolución...
por UBTCompliance | Sep 24, 2020 | Actualidad, Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
En los más de cuarenta 40 años de democracia en España, prácticamente todos los partidos políticos se han visto involucrados en algún escandalo de corrupción. Estos casos de corrupción siempre han tenido consecuencias negativas ya sean políticas, en las urnas como la...
por UBTCompliance | Sep 23, 2020 | Actualidad, Blog UBT
4 elementos esenciales que tienes que saber sobre la Ley del Teletrabajo Ley de Teletrabajo. Principales aspectos para tener en cuenta por las empresas tras la publicación del Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia. ¿Cuándo aplica la nueva Ley de Teletrabajo?...
por UBTCompliance | Sep 15, 2020 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, cultura de cumplimiento
La normativa exige que, a través de un Plan de Formación Anual de PBCFT, las empresas formen a sus empleados y directivos para que estos tengan un efectivo conocimiento de los requisitos legales establecidos en esta materia. El Plan Anual de Formación diseñado por la...
por UBTCompliance | Jul 7, 2020 | Actualidad, Blog UBT, Legal
Este texto tiene como objeto analizar, al menos someramente, el contenido más importante que ha de tener un convenio de practicas de estudiante universitarios, que se pueda firmar entre una universidad y otra entidad o empresa. La materia se regula fundamentalmente en...
por UBTCompliance | Jun 29, 2020 | Actualidad, AEPD, Blog UBT, Privacidad
Ya es por todos conocidos el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en mayo de 2018. Esta norma pasó a ser de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas establecidas en la UE (o que tratasen datos personales de sujetos en la UE)....
