por UBTCompliance | May 20, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2011 para la transposición de directivas de la UE en diversas materias. Esta norma introducía en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/849. También conocida como “Quinta Directiva” en...
por UBTCompliance | May 19, 2021 | Blog UBT, Privacidad
Cada vez es más habitual encontrar en las empresas equipos de trabajo que deciden utilizar aplicaciones como WhatsApp o Telegram para comunicarse entre ellos. Además, con la situación actual de teletrabajo, han proliferado los grupos de WhatsApp entre compañeros con...
por UBTCompliance | May 14, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Reglamento General de Protección de Datos
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y...
por UBTCompliance | May 13, 2021 | Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
¿Qué significa compliance en el entorno empresarial? Compliance significado: traducido al castellano como «cumplimiento normativo», hace referencia al conjunto de prácticas destinadas a garantizar que una empresa opere conforme a leyes, normativas, y estándares éticos...
por UBTCompliance | May 10, 2021 | Blog UBT, Compliance de menores
El pasado 28 de abril ya publicamos sobre la nueva ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una propuesta legislativa que da especial importancia a medidas de prevención e intervención en el ámbito de la violencia sobre y entre...
