por UBTCompliance | Abr 4, 2023 | Compliance, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, PBCFT, Seguridad de la información, Sistema de gestión de Compliance
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos...
por UBTCompliance | Feb 14, 2023 | Compliance, PBCFT
La Autoridad de Cumplimiento Financiera (FCA) de Reino Unido emitió recientemente un aviso trasladando la necesidad de realizar una revisión independiente de los sistemas de compliance para prevenir y detectar delitos financieros, después de la alarmante preocupación...
por UBTCompliance | Ene 24, 2023 | Blog UBT, Compliance
El próximo 28 de septiembre es catalogado como el día de la transparencia. Un recordatorio de la importancia de adoptar una actitud transparente en campos del compliance como: La gestión de fondos públicos. La gestión de recursos (económicos, materiales y humanos). El...
por UBTCompliance | Ene 10, 2023 | Compliance
En el mundo empresarial actual, el concepto de Compliance Penal se ha convertido en un pilar fundamental para asegurar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos legales. Pero, ¿qué implica realmente el término «Compliance Penal»? Básicamente, se refiere a un...
por UBTCompliance | Ene 3, 2023 | Blog UBT, Compliance, Compliance penal
La reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre de 2022 trajo varias novedades en materia de Compliance. Sin embargo, una de las más trascendentes es la incorporación de la exención de la responsabilidad criminal de directores, gerentes y administradores en...
por UBTCompliance | Dic 20, 2022 | Blog UBT, Compliance, Plan de Medidas Antifraude
A la hora de participar en proyectos financiados por los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) hay un concepto que aparece con frecuencia: PERTE. Ahora bien, ¿qué significa exactamente? Los ERTE son definidos por el gobierno como un instrumento...
