por UBTCompliance | Ene 3, 2024 | Compliance, Compliance penal
La adopción proactiva y efectiva de normativas surge como un componente esencial que no solo responde a las exigencias legales, sino que también se presenta como una estrategia clave para ganar la confianza de consumidores e inversores. Compromiso Legal y Due...
por UBTCompliance | Dic 18, 2023 | Compliance
La calidad se ha convertido en un factor crítico para el éxito sostenible de cualquier organización. En este contexto, la norma ISO 9001 ha emergido como un estándar internacionalmente reconocido para garantizar la calidad en los procesos y productos. En este...
por UBTCompliance | Dic 18, 2023 | Compliance
La gestión efectiva de las operaciones no solo se trata de cumplir con estándares de calidad, sino también de asegurar la continuidad del negocio frente a posibles interrupciones. En este sentido, las normas ISO 22301 y ISO 9001 se destacan como dos pilares...
por UBTCompliance | Dic 1, 2023 | Compliance
Dentro de este complejo paisaje, dos actores clave emergen como guardianes de la integridad y la legalidad: Oficial de Cumplimiento y el Comité en la gestión efectiva de las obligaciones de compliance. Ambas figuras desempeñan roles cruciales, cada una con sus propias...
por UBTCompliance | Jul 5, 2023 | Compliance, Conflictos de intereses, Plan de Medidas Antifraude
Aparición de una importante novedad en el ámbito de los Planes de Medias Antifraude Si bien 2021 fue el año en el que apareció el compliance en el ámbito de la gestión de fondos públicos. Concretamente, en 2021 apareció la obligación de contar con un Plan de Medidas...
por UBTCompliance | Abr 19, 2023 | Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Debida diligencia
Una de las áreas de mayor riesgo es la relación con terceros. Si bien la interacción con proveedores, socios de negocio y otros terceros es clave para cualquier empresa, puede acarrear situaciones indeseadas. De esto se ha tomado conciencia dentro de la Unión Europea,...
