por UBTCompliance | Sep 27, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Compliance, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
por UBTCompliance | Jul 8, 2022 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Seguridad de la información
Como bien es sabido por todos, el Esquema Nacional de Seguridad nació con un claro objetivo: garantizar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de la información gestionada a través de la Administración...
por UBTCompliance | Jul 1, 2022 | Actualidad, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Legal, Novedades
Esta semana vio la luz una importante sanción de la Securities and Exchange Comission (SEC), el organismo estadounidense encargado de regular los mercados y proteger a los inversores. En dicha sanción, se condenaba a pagar 100 millones de dólares a una conocida...
por UBTCompliance | Jun 23, 2022 | Actualidad, Compliance, cultura de cumplimiento, Legal, UE
Hoy 23 de junio es el día mundial del Whistleblowing. Este día tiene como fin concienciar sobre la importancia del correcto uso de los canales éticos o denuncia internos para poder detectar irregularidades. Por medio de estas herramientas, se pueden detectar conductas...
por UBTCompliance | Jun 22, 2022 | Actualidad, Compliance, Legal
Desde hace ya unos meses, se viene fraguando entre varios grupos parlamentarios el reconocimiento especial a las empresas más socialmente responsables. La propuesta es la creación de una nueva figura jurídica, las Sociedades de Beneficio de Interés Común (SBIC). Las...
por UBTCompliance | Jun 13, 2022 | Actualidad, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
Con la contratación de la implantación o adaptación de un modelo de Compliance en materia de Defensa de la Competencia; se busca cumplir con la “Guía de Cumplimiento en relación con la defensa de la competencia” de la CNMC. Además de cumplir con las directrices de la...
