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El próximo 28 de septiembre es catalogado como el día de la transparencia. Un recordatorio de la importancia de adoptar una actitud transparente en campos del compliance como:

  • La gestión de fondos públicos.
  • La gestión de recursos (económicos, materiales y humanos).
  • El mantenimiento de relaciones con funcionarios y autoridades.
  • La oferta de bienes y servicios a consumidores y usuarios.
  • Los proyectos presentados a licitaciones públicas, así como organismos internacionales como bancos multilaterales de desarrollo.

En los modelos de prevención penal, sistemas de gestión de compliance y planes de medidas antifraude, la transparencia es uno de los principios fundamentales. Este se reflejará en campos como:

Transparencia en el análisis y evaluación del riesgo

Necesitamos que toda nuestra actividad refleja la situación de riesgos real de nuestra organización. Solo así seremos capaces de mantener un nivel de riesgo residual aceptable real.

Información del código ético o de conducta

Este es un documento que tiene que ser conocido y respetado por todos los miembros de nuestra entidad. Su incumplimiento deberá ser comunicado a través del canal ético o de denuncias. Además, mostrarlo públicamente en nuestra página web corporativa es una muestra de compromiso con nuestros valores y principios éticos.

Información sobre nuestra política de cumplimiento penal y/o antisoborno

El hecho de que estos documentos se muestren públicamente es una proyección de nuestro compromiso con ellos. Es una reafirmación de la cultura de cumplimiento penal y/o antisoborno, clave para su efectiva implementación.

Información pública de contrataciones con el sector público

Esto, junto a la información de actividades subvencionadas con ayudas públicas, es considerado una práctica de buen gobierno. Dar publicidad sobre estas muestra que nuestra organización no tiene nada que ocultar, y pone en valor nuestra actividad.

Información pública sobre nuestra Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial

La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) es considerado como un importante factor integrante de buen gobierno corporativo. Estas políticas detallan el compromiso social de nuestra entidad y son un importante valor añadido a nuestra cultura de cumplimiento.

En UBT Legal & Compliance somos especialistas en compliance, asesorando sobre la adecuada implementación del principio de transparencia. Nuestra labor se caracteriza por ser diligente, ética, transparente y enfocada a las características de nuestros clientes. Todo ello con un compromiso firme con nuestra cultura de cumplimiento normativo y nuestra tolerancia cero contra la corrupción.