Como bien es sabido, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a las organizaciones asegurar los datos personales manejados en su actividad. Esto se deberá realizar por medio de la implementación de...
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Actualidad en Compliance, tendencias, normativa y mejores prácticas
ENS 2022: Principales novedades
Hoy entra en vigor el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. De esta forma, se actualiza la principal norma en...
La corrupción en los negocios como un problema global
La corrupción es un problema grave que en muchos casos traspasa las barreras éticas y se manifiesta en multitud de ocasiones mediante actos claramente ilegales. No sólo esto, sino que también pueden transcender las...
Herramientas para el análisis y evaluación de riesgos en los Planes de Medidas Antifraude
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece una serie de requisitos mínimos que todas las entidades que...
Los canales de denuncia como mecanismos de detección del fraude
Este año 2022 España finalmente se ha puesto manos a la obra con la transposición de la Directiva 2019/1937, es decir, la directiva Whistleblowing. No obstante, los canales de denuncia no tienen que ser percibidos...
Los Sistemas de Gestión de Compliance
El pasado año fue un año a subrayar al hablar de compliance. Esto se debe a que se publicó la Norma UNE-ISO 37301:2021. Este documento supone un auténtico hito que va a condicionar, y ya lo está haciendo, la...
Las políticas de PBCFT en Europa fijan el objetivo en las criptomonedas
En la última semana, diversos medios han publicado que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está iniciando procedimientos para revisar y desarrollar las políticas de PBCFT con el objetivo de regular los...
Metodología de análisis de riesgos en la gestión de fondos europeos
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un...
Las sanciones de la UE contra Rusia
A raíz de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha aprobado unos paquetes de sanciones internacionales contra Rusia. Estas sanciones se unen a las ya existentes, impuestas en 2014 a raíz de la anexión ilegal de...
La herramienta para la gestión de riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses en los fondos europeos
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas...
La obligación de medidas de seguridad en materia de protección de datos
La adopción de medidas de seguridad exigida por el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es una obligación de medios, no de resultados. Así ha sido confirmado por la Sala de lo Contencioso...
Plan de Medidas Antifraude: la llave para acceder a los Fondos Europeos
Una de las secuelas más perniciosas de la pandemia producida por el virus COVID-19, es el grave deterioro que ha padecido la economía a nivel prácticamente global. Como iniciativa para contribuir a su restauración, en...
La UE defiende sus patentes de alta tecnología en China
La Unión Europea (UE) ha instado un procedimiento contra China en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por no permitir a las empresas de la UE demandar ante un tribunal extranjero a los fabricantes...
La reforma de la Doctrina de la Fe que acerca a la Iglesia a los modelos de Compliance
El día 11 de febrero, el papa Francisco, a través de un motu proprio, aprobaba la reforma que supone un cambio en el sistema de supervisión y control para los miembros de la Iglesia. La reforma constituye la...
Herramienta para la gestión de riesgos del Plan de Medidas Antifraude
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligatoriedad de aprobar un Plan de Medidas Antifraude a...
Novedades legislativas en Prevención de Blanqueo de Capitales en EEUU
El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló sus planes para exigir nuevas medidas para garantizar una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales. Estas obligaciones están dirigidas a mitigar a través de controles...
Meta amenaza con abandonar la Unión Europea
Meta amenaza con abandonar la Unión Europea debido a las transferencias internacionales de datos Meta, la antigua Facebook, ha amenazado con retirar de la Unión Europea varios de sus servicios más utilizados. Entre...
Corrupción y desvío de más de mil millones de euros en Azerbaiyán
Esta semana el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha publicado una noticia en la que informaba sobre un caso de corrupción y malversación en Azerbaiyán. En esta noticia, se informaba como dos...
La CNMC abre una segunda consulta pública para clarificar la actividad y regulación de los vloggers e influencers
La actividad de los vloggers e influencers ha adquirido una gran importancia en todos los sectores de la sociedad. Es indiscutible la relevancia que tienen en el ámbito del entretenimiento, la moda, la publicidad, e...
¿Cómo cumplir con protección de datos en las comunidades de vecinos?
La protección de datos en las comunidades de vecinos es una cuestión que pasa desapercibida en muchas ocasiones, pero que es de obligado cumplimiento. En este sentido, hay que recordar que se tratan datos personales de...
España detrás de Portugal y Catar en el índice mundial sobre corrupción
Desde el año 2020 España baja 3 puestos en el ranking sobre Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. España pasa de 61 a 62 puntos sobre 100 en el índice, puesto 35 de 180 países...
Ventajas de externalizar el Delegado de Protección de Datos
El RGPD introdujo la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) como profesional supervisor del cumplimiento normativo en la entidad. Esta figura resulta de obligado nombramiento para muchas empresas. Si aún no...
La importancia de una política formativa eficaz en materia de PBCFT
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT); obliga a que las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujetos obligados impartan formaciones periódicas a...
El Proyecto de Ley del Deporte y las obligaciones a las instituciones deportivas
El pasado viernes 14 de enero, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al Proyecto de Ley del Deporte. Con esta Ley, se pretende actualizar la regulación en materia deportiva vigente hasta la fecha, que tiene...
La comunicación de datos entre empresas de un mismo grupo
En muchas ocasiones, los grupos empresariales necesitan o desean transmitir internamente datos personales manejados por las diferentes empresas que los forman. El caso más reconocible de esta situación es la cesión de...
La CNMC ha lanzado su informe anual sobre ayudas públicas del año 2021
El pasado mes de diciembre vio la luz el informe anual sobre ayudas públicas referente al año 2021. Es el octavo del total que han visto la luz desde la creación de la CNMC. De esta forma, se han lanzado los resultados...
El Tribunal Supremo ratifica la sanción a Mediaset por publicidad encubierta
En ocasiones la publicidad encubierta y la publicidad subliminal parecen ser una práctica bastante habitual en los medios de comunicación; especialmente, en programas y series de televisión. Asimismo, muchos...
Estado del Fraude en España
En este último año, una de las noticias que más impacto ha tenido es sin duda la obligación de contar con un plan de medidas antifraude para todas aquellas entidades que pretenden acceder a los fondos europeos...
¿Necesito un Delegado de Protección de datos en mi clínica?
¿Eres psicólogo, fisioterapeuta o dentista? ¿Sabías que puedes estar incumpliendo la normativa si no cuentas con un Delegado de Protección de Datos? Muchos profesionales sanitarios desconocen esta obligación y se ven...
Entra en vigor la Directiva Whistleblowing
Hoy, 17 de diciembre de 2021 entra en vigor la directiva 2019/1937, más conocida como directiva Whistleblowing. Esta normativa europea tiene como fin mejorar la protección al denunciante, de cara a fomentar la...