por UBTCompliance | Jul 22, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance, Uncategorized
El día 10 de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó la GUÍA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA. En está se exponen los principales elementos de valoración para que la CNMC pueda considerar que...
por UBTCompliance | Jun 16, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
Las entidades obligadas al cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tienen un verdadero reto al que hacer frente: la implementación de una cultura preventiva para evitar verse relacionadas con...
por UBTCompliance | May 19, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Procesal, Sistema de gestión de Compliance
La responsabilidad penal de las empresas se introdujo en el Código Penal en la reforma realizada en el año 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio). Desde entonces, el Código Penal prevé que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus directivos, socios,...
por UBTCompliance | May 7, 2020 | Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Privacidad, Sistema de gestión de Compliance
Las residencias de personas mayores y todas las entidades del sector asistencial en general se han de considerar un sector especialmente sensible al cumplimiento de las obligaciones por la labor que desarrolla en la sociedad, las características más vulnerables de las...
por UBTCompliance | Ene 19, 2018 | Blog UBT, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
Esta semana hemos conocido la esperada sentencia de un famoso caso de corrupción, y a lo largo de los próximos meses saldrán, previsiblemente, otras igual de mediáticas o más todavía. Normalmente, el interés del público se suele dirigir hacia los políticos implicados...
por UBTCompliance | Nov 23, 2017 | Blog UBT, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos, Sistema de gestión de Compliance
Hace un año, la archiconocida compañía Uber sufrió un agujero de seguridad que permitió a una serie de ciberdelincuentes hacerse con información de 57 millones de clientes. Para ello utilizaron las claves de acceso dejadas por error en el código fuente de una...
