Dentro de este complejo paisaje, dos actores clave emergen como guardianes de la integridad y la legalidad: Oficial de Cumplimiento y el Comité en la gestión efectiva de las obligaciones de compliance. Ambas figuras desempeñan roles cruciales, cada una con sus propias...
Aparición de una importante novedad en el ámbito de los Planes de Medias Antifraude Si bien 2021 fue el año en el que apareció el compliance en el ámbito de la gestión de fondos públicos. Concretamente, en 2021 apareció la obligación de contar con un Plan de Medidas...
Una de las áreas de mayor riesgo es la relación con terceros. Si bien la interacción con proveedores, socios de negocio y otros terceros es clave para cualquier empresa, puede acarrear situaciones indeseadas. De esto se ha tomado conciencia dentro de la Unión Europea,...
¿Todavía no has implementado un Modelo de Prevención de Riesgos en tu organización? ¡Estás en peligro! La madurez de las organizaciones en materia de cumplimiento normativo está creciendo exponencialmente en España y en el resto del mundo. Sin embargo, todavía podemos...
La Autoridad de Cumplimiento Financiera (FCA) de Reino Unido emitió recientemente un aviso trasladando la necesidad de realizar una revisión independiente de los sistemas de compliance para prevenir y detectar delitos financieros, después de la alarmante preocupación...
El próximo 28 de septiembre es catalogado como el día de la transparencia. Un recordatorio de la importancia de adoptar una actitud transparente en campos del compliance como: La gestión de fondos públicos. La gestión de recursos (económicos, materiales y humanos). El...
