por Alfonso Martínez Bautista | Abr 9, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Fraude
El delito de fallo en la prevención del fraude entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué implica la nueva disposición de prevención del fraude? El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que establece el delito de “failure to prevent fraud” o “falla en...
por UBTCompliance | Abr 3, 2025 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Aspectos clave de los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales ¿Qué aportan los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales? Los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales, recientemente...
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 20, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance
El Gobierno de España ha propuesto al catedrático Manuel Villoria Mendieta como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de quienes denuncian irregularidades. Esta entidad...
por Alfonso Martínez Bautista | Feb 26, 2025 | Blog UBT, Compliance
Perú refuerza el cumplimiento normativo con cambios en la Ley Nº 30424 El Gobierno de Perú ha aprobado modificaciones a la Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. A través del Decreto Supremo Nº...
por Alfonso Martínez Bautista | Feb 11, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Corrupción, Transparencia Internacional
Transparencia Internacional alerta sobre el retroceso en la lucha anticorrupción en España Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 publicado por Transparencia Internacional, España ha experimentado un notable descenso, perdiendo cuatro puntos y cayendo...
por Alfonso Martínez Bautista | Ene 31, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Herramienta estratégica para prevenir riesgos críticos En contextos empresariales de alto riesgo, como aquellos relacionados con corrupción, colusión o fraude, las pruebas de integridad resultan fundamentales. Estas pruebas ofrecen una forma efectiva de evaluar y...
