por UBTCompliance | Jun 23, 2020 | Actualidad, Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
El día 23 de junio de 2020 se cumple una década de la publicación de la LO 5/2010 que reformaba el Código Penal e introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. A partir de esta reforma muchas organizaciones han ido integrando el Cumplimiento...
por UBTCompliance | Jun 22, 2020 | Actualidad, Blog UBT, cultura de cumplimiento, Legal, Privacidad
Las fundaciones son entidades con personalidad jurídica caracterizadas principalmente por constituir asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos fines están supeditados a la disposición patrimonial de sus creadores y destinados al interés general. Por...
por UBTCompliance | Jun 19, 2020 | Actualidad, Administraciones Públicas, Blog UBT, Legal
La situación de los interinos que encadenan sucesivos contratos puede cambiar con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es reconocer la debida...
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El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, vino a establecer un régimen especial para facilitar el desarrollo de las actividades de las personas...
por UBTCompliance | Jun 16, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
Las entidades obligadas al cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tienen un verdadero reto al que hacer frente: la implementación de una cultura preventiva para evitar verse relacionadas con...
