Área de practica

Pritaje de compliance penal

El peritaje en materia de cumplimiento normativo penal otorga a las empresas que se ven inmersas en un procedimiento judicial la posibilidad de verificar la idoneidad del modelo de prevención penal.

El peritaje puede resultar muy útil a cualquier entidad tanto en fase de instrucción en un procedimiento judicial como en la posterior fase de juicio oral. Un buen peritaje es una prueba válida en Derecho que es tomada en cuenta por Juzgados y Tribunales a la hora de decidir sobre la imputación o no de una entidad jurídica o, incluso, en fase ulterior, acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Ofrecemos un asesoramiento integral de nuestros clientes a lo largo de las distintas fases del proceso de creación, desarrollo, protección y registro de sus obras y proyectos, incluyendo:

  • COMPaaS, como canal ético
  • Gestión externalizada del canal ético
  • Análisis previo de las comunicaciones recibidas
  • Informe de análisis para la tramitación de investigaciones
  • Informes periódicos y estadísticas del canal ético
  • Apoyo en investigaciones internas
  • Asesoramiento legal a la investigación y la interposición de sanciones

METODOLOGÍA

A diferencia de otros canales éticos, COMPaaS garantiza la gobernanza en la organización a través de su cuadro de mando y sistema de tareas con avisos de vencimiento.

Cuenta con una metodología diseñada por los expertos de UBT Legal & Compliance, que permite gestionar las comunicaciones de cumplimiento de forma rápida y eficaz, cumpliendo con la Directiva Whistleblowing y la normativa de protección de datos personales.

Además, a través del servicio de canal ético de COMPaaS, la organización cuenta con una herramienta actualizada a las novedades legislativas y mejoras en la operativa de recepción y gestión de las comunicaciones.

Actualidad

Contáctanos

Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactar con nosotros.

UBT Legal&Compliance tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.